彭博社報道，消息人士透露，新加坡金融管理局計劃對瑞士信貸在當地的一家子公司進行現場檢查，以確定其對富裕客戶的監控處理是否得當。

報道指出，此前該子公司至少有一名客戶被指控洗錢，洗黑錢嫌疑人於瑞信存有9,200萬新加坡元（約5.26億港元），為該案最大的涉及帳戶。消息人士透露，新加坡金管局的官員將在幾周內審查瑞信和其他銀行文件，並與這些銀行的人員面談。

報道引述新加坡警方表示，該名嫌疑人除瑞信存有戶口外，於瑞士寶盛銀行亦存有3,300萬新加坡元（約1.89億港元），同時於大華銀行及興業銀行有銀行帳戶。另外，該嫌疑人同時被控偽造銀行文件欺騙花旗銀行。

消息人士補充，目前仍不清楚有多少銀行將被新加坡金管局調查，當局正檢視過往上繳過可疑交易的報告。

據報，該洗黑錢案已至少涉及10家銀行，至少10名涉嫌洗黑錢的華裔被扣押總值28億新加坡元（約160億港元）的現金及珠寶首飾，自從8月爆發此案後，新加坡的銀行加強對擁多重國稅籍的華裔客戶的審查。＠

 

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