一名男子在2013至2014年期間以公司董事身份開設銀行戶口，替其居於大陸的姪女在大約3個月內洗黑錢19億，今日（5日）於高等法院承認兩項洗黑錢罪，被判入獄6年8個月。法官李素蘭判刑時特別指出，對警方未能調查背後牽涉的罪案感到驚訝。

被告吳荣華（52歲），承認於2013年10月16日至2014年1月8日，與他人串謀，透過兩個戶口清洗分別約14億港元和5,910萬元美金。

案情指，被告為鼎鴻貿易有限公司的唯一股東和董事，該公司於中國銀行開設港元和美元戶口，兩個戶口分別在在72天和50天內，經1,591次和304次交易，將涉案款項存入該戶口，其後再被提取。涉案公司雖然報稱從事成衣，但案發時根本沒有生意，亦未有向稅務局申報業務或收入。

被告於2015年12月22日被捕，他在警誡下表示，自己的一名大陸姪女因沒有香港身份證，未能在港的銀行開設戶口，遂替對方開戶，並把網上銀行戶口的密碼交予姪女。被告及後又指該戶口是替用作處理滙款，自已賺取匯率差價和佣金。

控方在法官李素蘭詢問下補充，其中一筆3.7萬美元的匯款因涉及台灣的網上情緣騙案，其後銀行報警，而警方未能追查其他款項所涉及的案件。法官判刑時表示，對警方未能調查款項背後牽涉的罪案感驚訝。

法官又表示，不同意辯方所指被告的參與程度不高，並指若被告沒有參與其中便不會每天都查閱戶口結餘。法官認為被告的角色並不輕微，考慮涉款金額大、交易次數多，因此判被告入獄6年8個月。

案件編號：HCCC189/2023@

--------------------
向每位救援者致敬　
願香港人彼此扶持走過黑暗
--------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知：
🍎iOS：https://bit.ly/epochhkios
🤖Android：https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻
http://epochtimeshk.org/stores