警方財富情報及調查科昨日（9日）展開「義網」行動，搗破一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團，並以涉嫌「洗黑錢」等罪名拘捕18名男女，年齡介乎29至49，他們涉嫌處理超過3,500萬港元犯罪得益。
警方表示，去年5月鎖定上述洗黑錢集團，發現其透過操控由外藉家庭傭工在香港開設的銀行戶口，處理網上詐騙案的犯罪得益。警方昨日在港九及新界區多個處所，展開行動，拘捕18人，包括1名尼日利亞籍男子、1名孟加拉籍男子及16名印尼籍女子，當中2男3女為骨幹成員，其餘則為傀儡銀行戶口持有人。5名骨幹成員仍被扣查，其餘13人則獲准保釋候查，須於4月中旬再向警方報到。
警方指，該集團於2021年5月至2022年10月期間，涉嫌利用至少33個傀儡銀行戶口，清洗超過3,500萬港元犯罪得益，當中1,100萬港元被證實與2021年3月至去年8月期間、發生的25宗網上情緣、2宗電郵及2宗投資騙案有關。
該犯罪集團於2021年開始運作，以1,000至2,500港元招攬傀儡開設銀行戶口，並要求交出銀行卡及密碼，再以網上情緣、電郵及投資等騙案欺詐受害人，受害人按指示把款項存入傀儡銀行戶口後，集團會透過多番轉賬，最後經自動櫃員機提取款項。警方現正追查資金下落。
財富調查科指由本月為反洗黑錢宣傳月，會透過一系列活動向市民宣傳「不租、不借、不賣」戶口的訊息，強調市民不應將銀行戶口、證券戶口和儲值支付工具租出、借出或賣出給不明來歷人士處理犯罪得益，否則可能會干犯洗黑錢罪行。又提醒僱主留意外僱是否有過多銀行信件，亦應提醒外傭不要租借或買賣銀行戶口。@
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