一項最新調查發現，備受華人歡迎的澳洲重大投資者簽證（SIV）申請中，有三分之一以上的申請者由於無法證明資金來源或虛假文件證明而主動撤回了申請。該簽證項目被質疑容易發生「欺詐行為」。
澳洲聯邦政府在2012年推出了商業創新與投資者簽證（BIIP），該簽證要求申請人在4年內向符合要求的投資項目投入150萬澳元；申請人還可以選擇重大投資者簽證類別，該簽證要求投資者在4年內向符合要求的投資項目注資500萬澳元。
這類通過大量投資即可獲得澳洲永居身份的簽證很受中國申請者的歡迎。重大投資者簽證已經為澳洲帶來了116億澳元的投資，但生產力委員會批評該簽證項目容易發生「欺詐行為」。
據《澳洲金融評論報》報道，根據最新獲得的已知數據，2019財年，34%的重大投資者簽證申請者撤回了申請，原因包括申請人未能證明其資金來源、在申請中提供「假文件或虛假聲明」，或有「不被接受的商業和投資活動」。
自從工黨政府2012年推出重大投資者簽證以來，大約90%的獲批簽證都來自中國申請人。
有近一百份通過香港移民中介遞出的申請在2019財年撤回。其中五分之一的申請是在澳洲移民部發出合規投資項目邀請前的最後一刻撤回的；此外，還有34%的申請是在澳洲移民部開始調查移民投資後撤回的。
澳洲移民部曾給香港移民中介發出簽證審批指導原則，對申請材料存在的問題加以提醒。例如，移民部提醒移民中介，他們需要注意贈與資金存在來源不明的問題；如果接受賭博獲利將讓重大投資者簽證項目面臨洗錢風險；比特幣不是商業創新與投資者簽證認可的有效投資。
2019年11月，澳洲內政與外交事務部還曾對商業創新與投資者簽證申請者中越來越多的申請者擁有第二國籍的問題加以討論，因為這隨之而來的問題是第二國籍的護照可能是通過欺詐的方式獲得的。
商業創新與投資者簽證相關加強監管的改革原本應該在去年3月實施，但目前已經推遲到了今年7月。
上月，《商業內幕》披露，為了引進更多資金幫助經濟從疫情中復甦，澳洲政府已經悄悄提升了投資簽證的優先審批級別，這類簽證的審批時間從之前的2年縮短到了僅需4個月。
疫情期間，商業創新與投資者簽證的配額翻了一倍，從2020財年的6862個增加到本財年的1.35萬個。如果這些簽證均發出，意味著今年獲得商業創新與投資者簽證的人可以在未來4年內為澳洲帶來202.5億澳元的投資。#
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