美國會通過禁止匿名殼公司法案

美國參議院1月1日通過了一項修改反洗錢規則的相關法案，法案叫停匿名殼公司。此前，執法部門和權力團體一直尋求簡化針對非法資金流的監管程序。

該法案對大部份公司提出要求——公司需要向政府匯報其受益所有人、允許執法和監管部門獲得更多信息。該法案同時准許使用監督可疑行為的新工具。

根據路透社報道，一直以來在全球範圍內存在非法組織和恐怖份子以合法方式轉移資金的行為，近年來曝出很多相關案例，揭示了這種非法資金流的真實情況。目前，打擊這種非法轉移資金的行為已成為決策者的當務之急。

根據官方消息，目前在披露公司所有權方面，美國相關法規的力度較弱，犯罪份子得以利用合法公司的名義在全球範圍內流動資金。

世界銀行（World Bank）2011年發現，美國每年都新成立很多匿名所有人的合法公司，數量相當於41個避稅地同類新公司總和的10倍。

上述有關反洗錢的法案是2021財年預算7,400億美元的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）的組成部份。《國防授權法案》此前在眾議院以335票對78票通過，在參議院於1日以84票對13票通過。

另外，如果上述反洗錢法案最終成為法律，將允許銀行參與確認和追蹤潛在的非法行為。#

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