55歲的阿塞拜疆貴婦扎米拉‧哈吉耶娃(Zamira Hajiyeva)10年間在倫敦高檔奢侈品百貨商場哈羅德 (Harrods)豪擲1,600萬英鎊,引起英國國家防治犯罪局(NCA)的注意,英國發出首個《來源不明財產法令》(Unexplained Wealth Order),要求她說明資金來源。
英國國家防治犯罪局表示,啟動《來源不明財產法令》後,對那些想來英國洗錢的富豪,會產生很大的震懾作用。
哈吉耶娃成了英國《來源不明財產法令》推出後被調查的第一人。哈吉耶娃來自阿塞拜疆,是阿國原國際銀行行長哈吉耶夫(Jahangir Hajiyev)的夫人。
這個案子自今年2月份開庭,到最近才被媒體大幅曝光。英國已經凍結哈吉耶娃的財產,她不得出售或轉讓名下資產,如果無法說清財源,這些財產將被沒收。
哈吉耶娃的丈夫哈吉耶夫曾是阿塞拜疆最大國營銀行「阿塞拜疆國際銀行」的行長,被控詐欺、侵吞公款及不當運用公眾基金等罪名,2016年被判15年有期徒刑,關押在首都巴庫的監獄裏。
據報道,哈吉耶夫在擔任上述銀行行長時,將高達1億2,500萬歐元(約1億4,400萬美元)的公款轉移到自己及妻女名下帳戶。
哈吉耶娃疑似協助丈夫而一同被起訴,但受審前已逃至英國,並獲得投資居留身份。
英國媒體報道,2006至2016年間,哈吉耶娃在倫敦哈羅德百貨商場購物消費總額達1,600萬英鎊,平均一年花掉160萬英鎊。
哈羅德的賬本記錄顯示,僅在2009年12月的某一天,哈吉耶娃就豪擲12萬多英鎊購買寶詩龍(Boucheron)首飾。
似乎對哈羅德情有獨鍾,哈吉耶娃還在距哈羅德店3分鐘步程的地方買了一棟1,100萬英鎊的豪宅,並和丈夫花1,000萬英鎊買下了米爾萊德(Mill Ride)高爾夫球俱樂部,還花3,100萬英鎊買了一架私人飛機。
哈吉耶娃自稱「花的每一分錢都是自己的」。但她沒有工作,丈夫當行長時的年薪也只有五萬英鎊。◇
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