「e租寶」系列非法集資詐騙案的涉案單位及丁寧等26名相關人員，日前被提起公訴。丁寧及「e租寶」的背後被指有中共軍方背景。有分析認為，「e租寶」案或涉習江博弈。

12月16日，北京市檢察院公佈，該院第一分院以被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪，於15日向北京市第一中級法院提起公訴。

據查，2014年6月至2015年12月間，安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司及被告人丁寧等人違反法律規定，組織、利用其控制的多家公司，在其建立的「e租寶」、「芝麻金融」網際網路平台發佈虛假的融資租賃債權及個人債權項目，以承諾還本付息為誘餌，非法吸收公眾資金累計762多億元，扣除重複投資部分後非法吸收資金共計598多億元。至案發，集資款未兌付共計380多億元。

另經審查，相關被告單位及被告人還涉嫌走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪以及偷越國境罪被一併提起公訴。

「e租寶」是安徽鈺誠控股集團打造的，以融資租賃債權交易為基礎的網際網路金融服務平台，2014年7月成立。其實際控制人為鈺誠集團董事長、董事局主席丁寧，總裁為張敏，黨委書記、首席運營官為王之煥。

「e租寶」案被視為大陸金融第一大案，約90萬人被詐騙，受害人遍佈全國31個省市區。2015年12月8日，該案被立案偵查。次年1月14日，丁寧等21名高管被批捕。

被抓後，張敏曾表示，「e租寶」是一個徹頭徹尾的龐茲騙局。對於「e租寶」佔用投資人資金的事，公司高管都很清楚。

據陸媒報道，「e租寶」非法集資來的巨額資金有三個流向：一是業務擴張；二是丁寧個人揮霍；三是向緬甸佤邦地區投資。

據報道，「e租寶」多名犯罪嫌疑人稱，丁寧與張敏等與數名集團女高管關係密切，其私生活極其奢侈、大肆揮霍吸來的資金。據初步調查，丁寧贈送他人的現金、房產、車輛、奢侈品，其價值達10多億元。

「e租寶」的背後

海外中文媒體披露，丁寧和他的「e租寶」的背後，實際上有中共軍方對外情報背景。據說，丁寧打著軍方旗號將在國內非法集資的資金洗到東南亞，進行境外投資活動。

丁寧雖是土生土長的安徽蚌埠人，卻擁有緬甸國籍。其名下的鈺城集團在緬甸瓦邦有3000平方公里的自貿區、有1.1萬駐軍。據說，其與緬甸果敢邦華人的武裝首領彭家聲關係密切，被彭授予「果敢同盟軍副司令」。

2014年底，彭家聲東山再起後，次年2月率領果敢同盟軍與緬甸軍政府激戰。緬甸軍方因此兩次向中國境內投放炸彈，至少造成4名中國民眾死亡、14人受傷。

當時有分析指，果敢戰事背後可能涉及到習近平陣營與江派的生死博弈。而原雲南省委書記秦光榮以及駐紮在雲南昆明的中共14軍皆有江派背景。曾到中國接受過培訓並獲中共支持的彭家聲等緬北各支地方武裝，不排除與江派的軍中勢力有著千絲萬縷的關係。

時政評論員周曉輝認為，「e租寶」流向緬甸的資金中，一大部分可能進入了果敢軍彭家聲的手中，用於其擴充力量所用。因此，彭家聲配合江派攪局也不是沒有可能的，即通過緬北戰事，將戰火延燒到雲南，使江派得以渾水摸魚。

今年11月20日，緬甸再起烽煙。緬甸北部少數民族的地方武裝突然襲擊政府軍佔據的猛古、棒賽、彭線、木姐等多處據點，雙方發生激烈軍事衝突。

隨後的11月23日，官媒公佈「e租寶」逾百億元資金被凍結，扣押房產、黃金、珠寶、車輛、直升機等財物。涉「e租寶」案的26名相關人員被移送檢察機關審查起訴。

周曉輝表示，當局的動作除了意在切斷果敢武裝力量的資金來源外，更是在警告果敢軍乃至其背後的支持者。◇

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