最新資料顯示，近年來大陸非法集資類案件急劇攀升，從往年的兩、三千宗大幅攀升，僅在去年一年就上升到逾萬宗，2016年第一季度，立案數量達2,300多宗，涉案金額超億元案件明顯增多。有外媒稱，通常那些違約公司都有當地政府部門在背後支持。
據市場分析人士介紹，涉眾型經濟犯罪涉及的老百姓眾多，主要是非法集資和傳銷兩類。非法集資早在2010年開始凸顯，之後隨著新的金融創新模式出現，一些違法人員打著投資理財公司的旗號，進行非法吸收資金，最後捲款跑路。
中國人行行長周小川在今年3月的中國發展高層論壇年會上提到大陸金融管理存在問題，並承認非法集資、金融詐騙的現象比較多。
據海外中文媒體報道，原中國人行行長戴相龍的女婿車峰去年被捕後，交代出曾慶紅兒媳蔣梅與哈爾濱仁和房地產老闆戴永革相互勾結，大搞非法集資洗錢活動，掠奪和轉移贓款超過千億之多。
此前發生的e租寶案件涉及金額高達729.53億元，受影響的投資者達489.9萬人，事件轟動全國。隨之，e租寶背後的緬甸共軍背景也浮出水面。
有警方知情人士對「博聞社」透露，e租寶涉及一個龐大的國際軍事政治內幕，丁寧和e租寶的背後實際上有中共軍方的對外情報背景。有媒體質疑丁寧將鉅款洗出國外到緬甸，與軍方借助其在緬甸實行一項重要的戰略情報計劃有關。
該人士還透露，33歲的丁寧雖是土生土長的安徽蚌埠人，但卻有緬甸國籍。
有消息稱，鈺城集團在緬甸瓦邦有6,000平方公里的自貿區，駐軍1.1萬。另有證件顯示，丁寧有果敢同盟軍副司令的身份，e租寶700億資金被洗去緬甸，部份流入果敢族將領彭家聲手中。
對於緬甸果敢的亂局，《新紀元》曾多次報道，如「果敢的前世今生 緬北戰事風雲再起：緬北戰事再起 20萬華裔苦鬥求存」，「江派截留緬甸果敢情報 中緬衝突涉中南海博弈」，彭家聲得到江派的暗中扶持，這是肯定的。
美國財經網站Quartz不久前曾發表文章稱，中國金融市場監管不完善是金融詐騙案的原因之一，通常那些違約公司都有當地政府部門在背後的支持。◇
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