外媒揭北韓非法現金流網絡 中共支持是其「基石」

美國和南韓對北韓日趨強硬，除了軍事方面加強威懾外，美、日、韓相繼公佈制裁措施，不過外界認為要讓制裁真正發揮效力，必須北京全力配合，因為多年的制裁已經讓平壤編製了一個以中國為核心、遍佈全球的資金轉運網絡。部份出於對美韓商討部署「薩德」反彈道導彈系統帶來的間接軍事壓力，中共表態要讓北韓「付出必要代價」。韓媒披露，中國大陸多家商業銀行已凍結北韓帳戶。

從巴拿馬船運公司到一名新加坡80歲老翁，再到一家中國銀行，它們組成了一條通向北韓的資金鏈。它解釋了為甚麼美國制裁北韓要比制裁伊朗難得多。幾十年來，北韓打造了一張由前台公司和外國中介組成的資金轉運網絡，以規避國際社會為了制止其發展核武器而孤立它的企圖，而這張網絡的基石是中共的支持。

彭博社報道說，伊朗大量的海外收入和依賴石油出口使得它的國際資金更容易追蹤。美國和其它國家為制止伊朗核武器而對伊朗採取的制裁措施包括：凍結其存在海外銀行的320億美元的石油收入，讓該國備感壓力，並最終選擇走到談判桌上。但和伊朗不同，北韓幾十年的孤立意味著它的經濟更加自給自足。

美國財政部外國資產控制辦公室主任前顧問亞當．史密斯說，把制裁伊朗的措施放到北韓不切實際。美國應該制裁北韓的支持者和保護人。協助聯合國北韓制裁委員會的專家小組前成員威廉．紐克姆說，中國跟北韓的地理接近性、巨大的貿易數量以及兩國歷史關係都令中國成為北韓逃避國際金融制裁方案的核心環節。

北韓通過中介轉運資金

北韓依賴中共獲取食品、武器和能源。為了購買外國設備，比如購買俄羅斯戰鬥機，金正恩需要外國貨幣。曾經負責北韓東北亞銀行新加坡分行的金光鎮說，在過去，大約70%-80%的北韓外匯收入來自於中國。金光鎮在2003年叛逃。除了直接與中國貿易從中獲得外匯外，中共還是北韓與其它國家非法貿易的中間人。

彭博社報道說，北韓在海外使用中介的名義開設銀行帳戶，中介會遵循北韓的要求匯款。北韓如何轉運資金的一個例子是，新加坡Chinpo船運有限公司多年來向北韓轉運資金。該公司由一名82歲老翁譚成侯（音譯）建立。

根據法庭文件，北韓籍貨船「清川江」號在2013年7月通過巴拿馬運河前往古巴的時候，Chinpo跟北韓的關係被曝光。在船艙內，藏在20萬包糖下面的是被拆卸的米格-27戰鬥機、蘇聯雷達系統和彈藥。檢查員發現一份文件，顯示支付過河費的是Chinpo船運公司。

法庭文件、聯合國報告和對律師的採訪顯示，在2009-2013年之間，Chinpo公司幫助北韓在全球金融系統轉運資金逾4千萬美元。

中國銀行處理北韓貿易

彭博社報道說，北韓轉運資金的難點在於逃避美國監管機構的注意。由於所有美元交易幾乎都要經過美國的結算網絡，美國可以追蹤從事這些交易的外國銀行。譚成侯在轉帳表格上省略了清川江號的名字，以儘量減少審查。他在法庭上說，是中國銀行建議他這麼做。

法庭文件顯示，中國銀行是唯一一家處理Chinpo跟北韓交易的銀行。Chinpo在法庭作證說，它被北韓方面告知，它收到的款項來自於清川江號的貨運客戶。這些款項有時候高達50萬美元，這對於船運費來說是非常大的一筆錢。

負責起訴Chinpo公司的新加坡檢察官Sandy Baggett說，每年都有一名北韓女外交官現身，要求Chinpo取出50萬美元現金。Baggett說曾經有一次，這名外交官在從新加坡飛往中國的時候因為攜帶未申報現金被截停。她解釋說，她需要用這些錢支付北韓駐中國船隻的船員工資。「但是誰知道這些錢實際上去了哪裏？」