周四(9月26日)外媒披露,荷蘭檢察部門正在調查荷蘭銀行(ABNNA)涉嫌洗錢的行為,懷疑該銀行多年來對「可疑的交易」都沒有報告或進行調查。荷蘭銀行是該國最大的銀行之一,26日早上該銀行股票在阿姆斯特丹早盤交易中下跌了近10%。

檢察部門說,長期以來,荷蘭銀行對一些可疑交易沒有及時匯報,或者根本就沒有匯報。而且該銀行沒有對客戶資料進行應有的調查,也沒有及時切斷與可疑客戶的聯繫。

去年,荷蘭許多大型金融機構被調查並被指控協助洗錢,荷蘭ING銀行因涉嫌洗錢活動被處以9億美元的罰款。荷蘭檢察方說,不可能真正估計出洗錢的金額,但應該有「數億歐元」被非法轉移。ING也承認了金融違規行為。

調查人員估計,2004~2014年期間,荷蘭每年洗錢約130億歐元(合142億美元),約佔GDP的2%。荷蘭銀行表示,在ING被罰款後的幾個月內,它已增加了近2億歐元的費用,並增加了一千多名專門的工作人員,以加強反洗錢業務。◇