加媒：溫哥華華裔雙屍案涉嫌有組織犯罪 《環球新聞》調查記者薩姆‧庫珀（Sam Cooper）近日發表了該媒體對今年2月溫哥華華裔女子雙屍案的調查結果，文中揭示出受害人所... 溫哥華 華裔 洗錢 統戰部 卑詩省 組織犯罪 雙屍案 槍殺事件 2022-05-08 03:21PM
處女島總理涉毒被捕 英國考慮直轄 近日，英屬處女島（British Virgin Islands）的總理因為涉嫌販毒而在美國被逮捕，消息讓英國政府震驚。近年來英國一... 洗錢 販毒 總理 線人 美國緝毒局 被逮捕 可卡因毒品 政府腐敗 處女島 2022-05-06 02:03PM
洗錢犯罪進出中港澳 列非常高度威脅 資金洗淨進出中港澳 @-----------------請訂閱新官方YouTube頻道：https://bit.ly/2XxPrs... 洗錢 中港澳 熱點影片 2022-04-08
紐約1MDB案尾聲 辯方再指明星證人撒謊水平「罕見」 高盛集團前高管黃宗華（Roger Ng）涉「一馬」醜聞案，經過逾六周的庭審，昨天（4月4日）檢辯雙方花了一整天結案陳詞。檢方強調，... 高盛 洗錢 一馬 1MDB 黃宗華 Roger Ng 2022-04-05 04:47PM
紐約五名華人涉販毒洗錢 正陸續被判刑 上周末，一宗涉及到墨西哥團夥販毒、紐約華人洗錢的案子宣判。毒販子在亞特蘭大聯邦法院獲刑20年；洗錢被告中一個華人被判2年監禁；另一... 華人 判刑 紐約 法拉盛 洗錢 販毒 2022-04-05 04:14PM
澳洲華裔男被控利用弱勢女性洗錢100萬澳元 澳洲悉尼一名華裔男子被控利用4名有嚴重精神健康問題的年輕女子，通過比特幣帳戶洗錢100萬澳元。據《每日電訊報》報道，2020年7月... 澳洲 洗錢 悉尼 比特幣 華裔男子 弱勢女性 2022-04-05 01:50PM
英國私立學校接受多名外國貪官子女 英國媒體披露，外國貪官把自己的子女送進收費昂貴的英國私立學校，甚至包括哈羅公學這樣的名校，藉此洗白自己的聲譽。反對貪污的機構批評這... 英國 洗錢 貪官 政商勾結 英國媒體 英國私立學校 名聲洗白 2022-03-11 04:04PM
英國打擊洗錢 外國房主不再可以隱瞞身份 英國政府宣布，正在快速起草新的法律，將禁止在英國購買房產的外國人通過空殼公司隱藏自己的身份，否則可能會被判坐牢。此舉的目的是防止外... 房產 英國 洗錢 空殼公司 俄羅斯人 外國官員 房主身份 非法財富 2022-03-04 12:18PM
肖建華家族投資加拿大安省房市超15億加元 引洗錢嫌疑 5年前在香港被抓的明天集團創辦人肖建華，其家族似乎在加拿大房市有很多投資，而且有洗錢之嫌。2017年1月底，肖建華在香港被人以近乎... 加拿大 中共 房地產 洗錢 肖建華 收購交易 安大略省 明天集團 2022-03-04 11:18AM
