高盛亞洲涉IMDB醜聞 港證監會罰27億歷來最高 高盛涉馬來西亞主權基金「一馬發展」（IMDB）的貪賄等醜聞早有被揭，今次再被香港證監會譴責其在管理層監督、風險、合規及打擊洗錢等監... 貪腐 洗錢 歐達禮 納吉布 1MDB 高盛亞洲 劉特佐 Tim Leissner 林炳昌 魏建新 2020-10-23
美助理司法部長指中共協助北韓網絡盜竊並洗錢 一名美國高級司法官員周四（10月22日）指控中共幫助北韓洗錢，這些錢是平壤在面臨國際制裁時，為籌集資金而進行的大規模網絡盜竊所得。... 北韓 中共 洗錢 美國總統大選 網絡攻擊 洗白 加密貨幣 網絡盜竊 黑客行動 德默斯 2020-10-23
美國外交官遭不明攻擊 蓬佩奧：美必調查追究 對於最近傳出美國外交官在中國遭到不明攻擊致腦部受損一事，美國國務卿蓬佩奧回應說，美國政府已展開調查，必將追究責任。日前美國國家安全... 北韓 美國 中共 外交官 制裁 洗錢 網絡犯罪 黑錢 國務卿蓬佩奧 安全顧問奧布萊恩 2020-10-23 01:14PM
亨特拜登電腦與FBI洗錢調查有關 美國民主黨總統候選人拜登及其兒子亨特的醜聞持續升溫。霍士新聞獲得的文件顯示，FBI傳喚據稱屬於亨特·拜登（Hunter Biden... FBI 洗錢 電子郵件 醜聞 拜登 手提電腦 亨特 亨特電腦 2020-10-23
美國史上最大逃稅案 億萬富翁逃稅20億美元 周四（10月15日）上午，在三藩市召開的新聞發佈會上，美國司法部（The Department of Justice）宣佈，起訴軟... 洗錢 逃稅 羅伯特·f·史密斯 羅伯特·布羅克曼 2020-10-16
塞浦路斯停發「黃金護照」 由於媒體揭露「黃金護照」（又名黃金簽證）計劃被濫用，歐洲國家塞浦路斯宣佈從11月1日起廢除該計劃。此前中共一些富豪和政界人士被爆出... 歐盟 洗錢 塞浦路斯 中國商人 黃金護照 黃金簽證 半島電視台 西洛里斯 2020-10-16
數位人民幣操控民眾消費 深圳大撒千萬紅包 10月8日，深圳市政務服務數據管理局對外稱，將面向在深圳的個人發放1000萬元數碼人民幣紅包，每個紅包金額為200元，紅包數量共計... 資金外流 紅包 洗錢 濫發貨幣 金融脫鉤 數碼人民幣 2020-10-10
華裔黑幫拉攏加國政客 中共統戰部是背後黑手 在加拿大的華裔黑社會人物，被指除了通過非法手段賺錢外，還積極配合中共的統戰部，影響加拿大政客。9月18日，發生在溫哥華列治文一家時... 中共體制 洗錢 中共統戰部 背後黑手 華裔黑幫 加國政客 朱建軍 紅色黑手黨 金保羅 2020-10-07
出售「黃金簽證」漏洞多風險大 歐盟再促成員國停止 據媒體9月28日報道，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），9月中在歐洲議會敦促各個成員國停止出售「... 洗錢 馬耳他 塞浦路斯 自由亞洲電台 黃金簽證 馮德萊恩 歐盟成員國 錢躍君 2020-09-29 08:18AM
