沒錢了？中共試行公司取款50萬登記制度 中共央行日前發佈在河北、浙江及深圳三地取款登記制度，規定公司取款50萬（人民幣，下同），個人取款不同地區10萬至30萬不同起點時必... 中國經濟 深圳 金融危機 監管 債務危機 走資 資金 洗錢 黑天鵝 擠兌 電子支付 經濟下滑 供應鏈 登記制度 取款登記 2019-11-08
紐約一公司被控銷售中國製監控設備給美軍 美國8月份正式禁止聯邦政府採購華為等五家中企製造的監控設備與相關服務，遏制中共蒐集與竊取監控資訊；但仍有業者鑽法律漏洞，走私販售一... 紐約 走私 洗錢 網絡安全 華為 中企 中國製 美軍 美國製造 監控設備 聯邦政府 販售 Aventura 非法進口 2019-11-08
涉網絡犯罪 800中國人在蒙古國被捕 蒙古當地政府於周四（10月31日）表示，800名中國公民因涉嫌在該國從事網絡欺詐和洗錢等犯罪活動，在警方的反洗錢活動中被逮捕。此次... 洗錢 網絡犯罪 反洗錢 蒙古 網絡欺詐 身份盜竊 電腦黑客 非法賭博 蒙古情報總局 蒙古移民局 中國籍旅客 2019-11-02
傳賈慶林僱私人飛機將財產轉移出香港 香港一直被視為是中共權貴們走資、洗錢的要地，但自港人大規模反送中運動以來，香港資本在不斷外流。消息人士披露，中共前政治局常委賈慶林... 張高麗 賈慶林 曾慶紅 香港 江志成 洗錢 巴拿馬文件 新加坡 柬埔寨 肖建華 中共權貴 李伯潭 李紫丹 反送中 送中條例 林幼芳 張曉燕 2019-11-01
採區塊鏈發貨幣 中共想搶第一 恐致金融大亂 區塊鏈技術可以被運用到很多領域，如果不在法律和道德的框架下運行，就將損害民眾利益。中共央行若發行數字貨幣，存在很多隱憂。最近「區塊... 黃奇帆 洗錢 外匯交易 區塊鏈 一帶一路 器官移植 比特幣 監控 美國制裁 海康威視 貨幣 國際制裁 ICO 數字貨幣 SWIFT 加密貨幣 賀建奎 基因編輯嬰兒 加密交易 2019-11-01
離奇死亡後 劉希泳旗下君怡酒店遭七折賤賣 中共央視女主持劉芳菲的丈夫、香港富商劉希泳兩年前在羈押看守所期間離奇死亡，其生前旗下的物業君怡酒店近日被以約七折出售。港媒《蘋果日... 劉雲山 中共高層 洗錢 央視 十九大 政治局常委 賈春旺 中共財政部 白手套 滅口 劉芳菲 劉希泳 刑訊逼供 監視居住 君怡酒店 2019-10-31
王赫：四中全會的兩個看點 《紐約時報》又一次來湊四中全會的熱鬧。10月14日，《紐約時報》發表長篇調查報道，披露德意志銀行如何靠贈送高官奢侈禮物和僱用權貴親... 習近平 中國經濟 中共高層 洗錢 接班人 人事 巴拿馬文件 ICIJ 德意志銀行 集體領導 貿易戰 反腐敗 黑箱作業 中共內鬥 反習勢力 鬥爭 四中全會 香港危局 2019-10-25
淘寶掏空台灣 大陸電商複製「養套殺模式」 陸資阿里巴巴登陸台灣設立網購平台「淘寶台灣」，台灣立委余宛如10月24日召開記者會揭露，淘寶強力推銷「跨境供銷」模式，表面上方便賣... 阿里巴巴 中資 洗錢 淘寶 陸資 台灣經濟 養套殺 淘寶台灣 跨境供銷 英商克雷達 台灣電商 不對等貿易 2019-10-25
美眾院立法 空殼公司須披露真正所有者 周二（10月22日）美國聯邦眾議院通過法案，要求在美的空殼公司必須披露其真實的擁有者，目的是助遏阻洗錢、賄賂等犯罪。例如華為首席財... 洗錢 空殼公司 孟晚舟 企業透明度法案 銀行保密法 所有者 2019-10-23
