神秘買家紐約買住宅 難再隱藏真實身份 一項由州長庫默於今年9月簽署的法律，將會對那些想隱藏自己的真實姓名、以有限責任公司的名義在紐約購買住宅的神秘買家，造成影響。不少有... 房產 豪宅 房地產 私隱 洗錢 空殼公司 有限責任公司 LLC 真實姓名 保護資產 規避訴訟 2019-10-12
中共人事異動 澳門中聯辦副主任孫達被貶 澳門中聯辦出現人事異動，副主任一職出現「一進一出」現象。中共國務院10日發佈任免國家工作人員名單中，湖北省政法委書記羅永綱調任澳門... 中共 中聯辦 洗錢 涉貪 澳門 鄭曉松 李剛 滅口 人事異動 中醫藥管理局 墜樓身亡 澳門賭場 孫達 羅永綱 貶職 賴敏華 2019-10-11
涉嫌洗錢和資助恐怖主義 荷蘭銀行被調查 周四（9月26日）外媒披露，荷蘭檢察部門正在調查荷蘭銀行（ABN NA）涉嫌洗錢的行為，懷疑該銀行多年來對「可疑的交易」都沒有報告... 洗錢 恐怖主義 非法交易 荷蘭銀行 歐洲司法部門 2019-09-27
荷銀被調查 涉洗錢和資助恐怖主義 周四（9月26日）外媒披露，荷蘭檢察部門正在調查荷蘭銀行（ABNNA）涉嫌洗錢的行為，懷疑該銀行多年來對「可疑的交易」都沒有報告或... 調查 洗錢 恐怖主義 荷蘭銀行 2019-09-27
美國議員：香港人必將推倒新柏林牆 首屆香港人權論壇9月18日在華盛頓舉行，美國參議員克魯茲（Ted Cruz）在發言中說，港人正站在自己的柏林圍牆，中共在顫抖、懼怕... 自由 外資 真相 民主 克魯茲 洗錢 獨裁 美國國會 香港人權 香港自治 中共權貴 抗爭者 共產主義受害者 香港人權與民主法案 2019-09-20
中共精英藏富香港 「一國兩制」難取捨？ 香港反送中運動已經連續3個月，示威人群不斷擴延。全球輿論關注中共正在破壞「一國兩制」。有專家分析說，中共的政治和經濟精英，對香港有... 一國兩制 香港 洗錢 暴力鎮壓 中共權貴 全球馬格尼茨基人權問責法 國際制裁 反送中 2019-09-08
三中國公民向美販售芬太尼 遭美財政部制裁 8月21日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）和財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）宣佈採取聯合行動，對幾名製造、銷售或分... 洗錢 比特幣 貿易談判 經濟制裁 芬太尼 OFAC 財政部制裁 鄭福清 毒品販子 鄭光華 嚴曉兵 2019-08-22
一馬貪污洗錢案 阿里巴巴總裁涉案被起訴 阿里巴巴現任總裁、前高盛合夥人邁克爾・埃文斯（Michael Evans）因涉嫌馬國主權基金貪污洗錢案，被馬來西亞政府提起刑事指控... 阿里巴巴 洗錢 華爾街 馬來西亞 一馬 高盛集團 一馬案 2019-08-10
澳洲Crown賭場旗下公司 被曝替犯罪組織洗錢 天睿澳洲悉尼編譯報道 近日，澳洲聯邦當局的調查指稱，Crown賭博渡假集團旗下兩家「投資」公司曾被犯罪組織利用進行洗錢。多名執法機... 投資 洗錢 可卡因 賭債 Crown 2019-08-08
