專家：中共政權下的洗錢規模引國際聚焦 最近美國國會通過的《國防授權法案》中提及來自中國的洗錢風險。有反洗錢專家和律師表示，中共政權下產生了巨大的地下錢莊，中國的洗錢問題... 中共 洗錢 地下錢莊 空殼公司 洗錢國家 2021-01-11
中國富豪海外一擲千金 西方人震驚：錢從哪來 在西方國家，人們驚訝地看到中國富豪在洛杉磯近郊用現金買下兩百萬美金的豪宅，或是在溫哥華街頭的留學生打開自己蘭博基尼的車門，各大奢侈... 走私 洗錢 中國富豪 奢侈品 賄賂 空殼公司 共產主義政權 資本主義社會 2021-01-10
亨特電郵曝拜登和中國合夥人是辦公室同事 美國大選前驚爆拜登家族涉非正常海外業務，而最新曝光的一封電郵顯示，亨特‧拜登（Hunter Biden）稱他的父親、民主黨總統候選... 洗錢 金融犯罪 華信能源 Hunter Biden 祖·拜登 美國大選 中鷹控股 亨特電郵 2020-12-13
美議員：應廣泛調查拜登之子與中共的交易 美國參議院情報委員會成員、阿肯色州共和黨參議員湯姆‧科頓（Tom Cotton）周四（10日）表示，大陪審團對民主黨總統候選人拜登... 洗錢 金融犯罪 亨特 證券欺詐 亨特·拜登 科頓 稅務調查 與中共的交易 2020-12-11
朱鎔基女翻譯掌德銀中國公司 該行曾行賄江澤民 曾在中共外交部任職、中共前總理朱鎔基的女翻譯朱彤，日前執掌資產為數百億的德意志銀行（中國）有限公司。德意志銀行此前曾行賄中共前黨魁... 江澤民 IPO 伊朗 洗錢 朱鎔基 中共外交部 德意志銀行 中國公司 中共黨魁 蘇丹 德銀中國 朱彤 2020-12-09
尚未正式上市 大陸已現假冒數碼人民幣錢包 中共央行數字貨幣研究所所長穆長春日前透露，現在大陸已經出現了假冒數碼人民幣錢包，央行面臨著防偽和防假的問題。多家陸媒報道，10月2... 中共 造假 洗錢 假冒 數碼貨幣 數碼人民幣 2020-10-28
高盛亞洲涉IMDB醜聞 港證監會罰27億歷來最高 高盛涉馬來西亞主權基金「一馬發展」（IMDB）的貪賄等醜聞早有被揭，今次再被香港證監會譴責其在管理層監督、風險、合規及打擊洗錢等監... 貪腐 洗錢 歐達禮 納吉布 1MDB 高盛亞洲 劉特佐 Tim Leissner 林炳昌 魏建新 2020-10-23
美助理司法部長指中共協助北韓網絡盜竊並洗錢 一名美國高級司法官員周四（10月22日）指控中共幫助北韓洗錢，這些錢是平壤在面臨國際制裁時，為籌集資金而進行的大規模網絡盜竊所得。... 北韓 中共 洗錢 美國總統大選 網絡攻擊 洗白 加密貨幣 網絡盜竊 黑客行動 德默斯 2020-10-23
美國外交官遭不明攻擊 蓬佩奧：美必調查追究 對於最近傳出美國外交官在中國遭到不明攻擊致腦部受損一事，美國國務卿蓬佩奧回應說，美國政府已展開調查，必將追究責任。日前美國國家安全... 北韓 美國 中共 外交官 制裁 洗錢 網絡犯罪 黑錢 國務卿蓬佩奧 安全顧問奧布萊恩 2020-10-23 01:14PM
