涉洗錢 國信證券孫公司被罰1520萬港元 國信證券（香港）經紀有限公司（下稱國信香港）因違反有關打擊洗錢的監管規定，遭香港證監會譴責及罰款1520萬港元。2月18日下午，香... 香港 洗錢 證監會 國信證券 第三者存款 2019-02-20
涉嫌洗錢 馬爾代夫前總統亞明被捕 馬爾代夫刑事法院2月18日以洗錢罪名下令逮捕前總統亞明（Abdulla Yameen），直至法庭針對其洗錢案件審理結束。據中央社報... 洗錢 馬爾代夫 亞明 薩利赫 2019-02-20
涉嫌洗錢 馬爾代夫前總統亞明被捕 馬爾代夫刑事法院2月18日以洗錢罪名下令逮捕前總統阿卜杜拉·亞明（Abdulla Yameen），直至法庭針對其洗錢案件審理結束。... 洗錢 一帶一路 馬爾代夫 亞明 薩利赫 2019-02-19
中國人偷運大量錢出國 學者：危及加拿大 中國人將大量金錢轉移到加拿大的現象，在一位加拿大法律專家的眼裡，是中國人不信中共政府，使得罪犯藉機得益的表現。中國人通過非正常渠道... 溫哥華 中國人 洗錢 賭博 賭場 共產專制 金錢轉移 國際調查記者協會 科菲爾德 2019-02-12
卑詩賭場髒錢或達20億 多來自中國豪賭客 加拿大政府文件顯示，為了洗錢流入卑詩省賭場的髒錢或高達20億加元，遠高於政府原來的估計。卑詩省政府之前通過前皇家騎警Peter G... 加拿大 洗錢 賭場 博彩 卑詩省 中國賭客 2019-01-31
美正式起訴華為等共23項罪名 確認引渡孟晚舟 美東時間周一（1月28日）下午4點30分，美國司法部宣佈，對華為公司、華為設備美國公司（Huawei Device USA Inc... 洗錢 華為 知識產權 商業機密 伊朗制裁 刑事起訴 T-Mobile 孟晚舟 香港天通 引渡孟晚舟 起訴華為 銀行欺詐 電匯詐騙 2019-01-29
一文看懂 美國政府為何對孟晚舟提控告 中國電訊巨頭華為副董在加拿大被捕、美國希望引渡案件背後有哪些複雜的關係？本文從時間上重新梳理了此案的來龍去脈，以及為何美國政府對... 伊朗 洗錢 華為 保釋 美國司法部 孟晚舟 星通 2018-12-12
英國忽叫停黃金簽證 中國大陸申請人最多 從當地時間周五（12月7日）午夜起，直到明年新規出台前，英國暫停發放投資移民（T1）簽證。但已經提交申請的投資者不受影響。這個項目... 投資移民 洗錢 黃金簽證 英國企業 英國綠卡 英國國債 組織犯罪 2018-12-10
中國手機巨頭金立負債280億 在賭博輸掉人民幣十幾億之後，中國手機巨頭金立集團創始人劉立榮因欠下巨款，已被執行人列入失信被執行人名單。陸媒3日引述消息稱，劉立榮... 洗錢 豪賭 劉立榮 金立集團 中國手機巨頭 2018-12-04
