澳洲Crown賭場旗下公司 被曝替犯罪組織洗錢 天睿澳洲悉尼編譯報道 近日，澳洲聯邦當局的調查指稱，Crown賭博渡假集團旗下兩家「投資」公司曾被犯罪組織利用進行洗錢。多名執法機... 投資 洗錢 可卡因 賭債 Crown 2019-08-08
三家中國銀行蔑視法庭被罰 美上訴庭維持原判 美國哥倫比亞特區巡迴上訴法庭周二（7月30日）宣判，維持法官對中國三家銀行違反對北韓制裁調查的裁決。這意味著這三家銀行面臨逐日計算... 洗錢 北韓制裁 上海浦東發展銀行 中國交通銀行 中國招商銀行 蔑視法庭 美元交易 2019-07-31
美華裔涉中共間諜案 背後始作俑者是誰？ 美籍華人石山（Shan Shi ，音譯）的經濟間諜罪案於周三（7月24日）在華盛頓聯邦法庭開庭受審，再次引發外界關注。專家表示，少... 洗錢 知識產權 經濟間諜 經濟侵略 中國間諜 百人會 石山 2019-07-27
丹東女富豪馬曉紅等4人被美司法部起訴 美國司法部周二（7月23日）正式起訴丹東女富豪馬曉紅、丹東鴻翔實業有限公司（簡稱丹東鴻翔）以及3名公司高管，指控其涉嫌躲避美國制裁... 北韓 黑名單 彈道導彈 制裁 洗錢 丹東 馬曉紅 司法部 軍火商 核武器 2019-07-24
姆欽：很擔心臉書加密貨幣被恐怖份子濫用 周一（7月15日），美國財政部長史蒂芬·姆欽（Steven Mnuchin）表示，非常擔心臉書（Facebook）推出加密貨幣Li... 洗錢 臉書 比特幣 加密貨幣 史蒂芬·姆欽 Libra 2019-07-16
潤寅集團詐貸80億 台立委：背後有紅色勢力 上周爆發潤寅實業詐貸案，該公司向台灣13家銀行詐貸超過80億元（新台幣，下同）資金。時代力量立委黃國昌在臉書上發文「錢進何處？」並... 洗錢 黃國昌 中共滲透 滲透 詐貸 潤寅集團 2019-07-11
中美都要求引渡喬建軍 北京被拒且不能上訴 美國和中國都向瑞典當局要求引渡中共紅通犯三號人物喬建軍。周二（7月9日），瑞典正式拒絕了北京將喬建軍引渡回中國的請求。瑞典最高法院... 美國 瑞典 洗錢 移民欺詐 引渡 喬建軍 紅通 歐洲公約 2019-07-10
班農：北京無意改變 G20習特會難達協議 「我認為中共沒有想要達成貿易協議，他們會接受經濟上的衝擊，然後將貿易戰拖長，期待2020年特朗普敗選。」針對本周末特朗普與習近... 中共 中國經濟 自由 信仰 民主 洗錢 G20 芝加哥 法治 協議 貿易戰 關稅 班農 習特會 結構性改革 言論 2020大選 經濟霸權 2019-06-27
三中資銀行被點名替北韓洗錢 或遭美懲罰 外媒報道，三家大型中資銀行對北韓反制裁的調查中，因拒絕配合傳票要求，已遭美國法官裁定蔑視法庭。《華盛頓郵報》報道，三家中資銀行與一... 北韓 洗錢 交通銀行 中資銀行 美國制裁 招商銀行 浦東銀行 2019-06-25
