周四(9月26日)外媒披露,荷蘭檢察部門正在調查荷蘭銀行(ABN NA)涉嫌洗錢的行為,懷疑該銀行多年來對「可疑的交易」都沒有報告或進行調查。荷蘭銀行是該國最大的銀行之一,26日早上該銀行股票在阿姆斯特丹早盤交易中下跌了近10%。

荷蘭檢方是根據反洗錢和打擊資助恐怖主義法案的要求,對荷蘭銀行進行調查的。這次行動是歐洲司法部門廣泛行動的一部份,目的是打擊銀行對非法交易的鬆懈監控。前一天,德國當局因在丹麥銀行發生的洗錢醜聞,突襲了德意志銀行總部。

檢察部門說,長期以來,荷蘭銀行對一些可疑交易沒有及時匯報,或者根本就沒有匯報。而且該銀行沒有對客戶資料進行應有的調查,也沒有及時切斷與可疑客戶的聯繫。

今年初,荷蘭中央銀行命令荷蘭銀行對所有的客戶進行審查,以便找出潛在的洗錢或其它犯罪活動。荷蘭銀行於2008年經荷蘭政府紓困,後來銀行於2015年重新私有化,但國家仍持有56%的股份。

荷蘭銀行發言人Jeroen van Maarschalkerweerd表示,會積極配合調查,他說周三收到了調查通知,「在過去的幾年中,我們明確表示必須改進。」「這是我們的頭等大事,我們必須做得更好,我們也一直很清楚會被調查。」他說。

荷蘭財政部長霍普斯特拉(Wopke Hoekstra)表示,在政府決心打擊洗錢活動的運動中,荷蘭銀行遭到調查讓人擔心,因為「銀行本應該起到將罪犯拒之門外的作用」。

去年,荷蘭許多大型金融機構被調查並被指控協助洗錢,荷蘭ING銀行因涉嫌洗錢活動被處以9億美元的罰款。 荷蘭檢察方說,不可能真正估計出洗錢的金額,但應該有「數億歐元」被非法轉移。ING也承認了金融違規行為。

調查人員估計,2004~2014年期間,荷蘭每年洗錢約130億歐元(合142億美元),約佔GDP的2%。

荷蘭銀行表示,在ING被罰款後的幾個月內,它已增加了近2億歐元的費用,並增加了一千多名專門的工作人員,以加強反洗錢業務。#