備受關注的二十國集團峰會(G20),周五至周六即將在阿根廷舉行。除了「習特會」成焦點外,美朝領袖也爭取會面,就北韓問題進行磋商。與此同時,美國加強對助北韓洗錢公司的制裁,司法部提出訴訟,要求沒收分別來自中國、香港和新加坡的三家公司的財產,中、港公司更處以罰款。

美國司法部周一提出訴訟,要求沒收三家公司的300多萬美元,這三家公司被控幫遭制裁的北韓銀行洗錢,包括一家中國公司、一家香港公司和一家新加坡公司。

據美國哥倫比亞特區聯邦檢察官劉潔西(Jessie K. Liu)的聲明表示,美國司法部周一(11月26日)在哥倫比亞特區聯邦地區法院提起訴訟,要求沒收該三家公司總值約3,167,783美元(約2,481萬港元)的財產。他們被控幫受制裁的北韓銀行洗錢。

三家公司分別是一家同意與美國政府合作的新加坡公司、一家總部在香港的蠟品公司Apex Choice Ltd,和一家總部在中國的木業公司Yuanye Wood Ltd。

三公司遭制裁 含中港企業

聲明說,根據起訴書,「北韓銀行將這些洗錢資金用作為北韓政權採購貨物,以及非法進入美國金融市場計劃的一部份。」

起訴書稱,這些洗錢行為違反了「國際緊急經濟權力法案」(IEEPA),2016年加強制裁北韓及政策法案(NKSPEA)的禁令,以及其它和洗錢及密謀有關的美國法律。

起訴書還表示,這三家公司據稱代表掩護公司(Front Company)洗錢,這些掩護公司明確與北韓被制裁的銀行有關,包括代表北韓外貿銀行(FTB)向偉中公司付款。

三家公司據悉還參與了以洗錢方式向被美國財政部制裁的實體付款。這些實體包括總部在新加坡的菲穆爾管理公司(Velmur Management Pte. Ltd)、總部位於中國的丹東至誠金屬材料有限公司(Dandong Zhicheng Metallic Material Co.),以及總部在新加坡的偉中公司(Wee Tiong Pte Ltd)。

暗助朝向受制裁公司付款

中港兩家公司Yuanye Wood和Apex Choice,因之前違反制裁及洗錢行為,還被要求處以民事罰款。

「這起訴訟指控中國和新加坡的涉事方是全球洗錢網絡的一部份,該網絡與掩護公司協調,將北韓資金轉移到美國,違反了我們政府對北韓實施的制裁。」聲明引用劉潔西的話說,「此案表明,我們將尋求重大補救措施,以處理那些威脅美國國家安全的公司,無論它們在哪裏開展業務。」

聲明提及,香港公司Apex Choice涉及非法替菲穆爾管理公司、偉中公司和北韓銀行使用的其它幾家掩護公司付款的行為。

FBI續嚴查 或沒收資金

菲穆爾管理公司先前受到美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)的制裁,該公司向北韓提供石油產品。據司法部文件信息,提供有關北韓洗錢活動可靠信息的「機密消息來源」(CS-3)確認,Apex Choice還是北韓採購代理商用於向受制裁北韓銀行(包括FTB)支付美元款項的公司。

據本報翻查公司註冊紀錄,Apex Choice Ltd註冊地址位於灣仔駱克道洛克中心19樓,該處為一家秘書公司的地址。Apex Choice公司董事王輝(英文名為拼音Wang Hui),登記住址位於中國大陸的遼寧本溪市平山區。

聯邦調查局(FBI)鳳凰城分局特工主管德立昂(Michael DeLeon)說:「FBI將繼續動用大量資源來開展此類調查,以制止違法交易。從事欺詐性銀行業務的公司或會面臨刑事或民事起訴,還有可能被強制沒收資金。」◇

香港成北韓洗錢中心 又涉助金三角毒販洗黑錢

去年,美國執法部門也曾鎖定調查多名中共商人,他們都涉利用香港空殼公司,助北韓洗錢和走私核武等。

去年6月,美國財政部指認中國丹東銀行「作為非法北韓金融活動的渠道」,是「洗錢的關鍵」。兩名中國人——遼寧丹東女首富馬曉紅和遼寧巨富王文良,也成為美國政府制裁的目標。

馬曉紅被曝是中方情報機構--中聯部的人,是連接中共江派和北韓金氏家族的「高級管道」,並開設22個空殼公司為中共、北韓洗錢,大陸傳媒指單在香港就註冊了至少9家公司。

高級國防研究中心(C4ADS)2016年曾發表報告,稱北韓在香港設有160間空殼公司,而美國數據分析公司Sayari Analytics指香港有逾100間公司或個人,與被制裁的北韓單位有關。

此外,位於緬甸、泰國及老撾的「金三角」製毒業日見發達。美國有線電視新聞網絡(CNN)本月初還曝光一個位於老撾、涉嫌洗黑錢的集團,在香港灣仔一幢商業大廈內設有據點,至今如常經營。CNN評論稱,因香港資本的自由制度,很容易成為跨國犯罪集團清洗黑錢的據點。質疑為何香港政府會容許百間如此控股公司如常在香港營運。

議員:港要讓國際有信心

對於再爆出港企因捲入北韓洗錢案,或遭美沒收財產,會計界立法會議員梁繼昌稱,對案情還不是很了解,香港如何應對還言之尚早,「香港暫時是做不到任何事的,直至美國司法當局開庭定了罪之後,美國可以根據司法互助協議要求香港協助。這是正式渠道。」

不過,他稱,如果不斷爆出這些違反國際慣例的犯罪行為,肯定令香港的國際形象受損。加上美國國務院小組早前也發表報告,批評中共破壞香港的自由和法治等,建議重新審視香港的獨立關稅地位,他認為凡此種種,港府官員或者立法會議員都要積極做出回應,而不是只說不做,「告訴國際社會我們是守法的,也是履行基本法責任的政府和社會。」

但他強調,香港在反洗黑錢的條例和執法上,達到國際水準。包括最近對條例作出新的改動,更加嚴格,另外也執行了制裁北韓所有決議案的法律,在香港本地也立了法。「在反洗黑錢和執行聯合國制裁規定,我覺得香港是足夠,也達到國際水準的,這方面我想是需要加強國際的情報工作。」◇

【美國連環制裁 中共相關個人及企業】

中美貿易衝突不斷升溫之際,美國特朗普政府近月針對中共違反國際制裁令、法例和涉侵犯人權的行為,對中共相關官員、企業連環實施制裁或懲罰措施,涵蓋多個領域:

■ 軍事——制裁中共軍備部長

9月20日,美國國務院宣佈對中共軍委裝備發展部及其部長李尚福中將實施一系列嚴厲制裁,包括凍結李所有在美資產,阻止其相關的外匯交易,及不再發給他入境美國簽證。原因是中共向俄羅斯購買軍用設備,違反了美國的《以制裁反制美國敵人法案》。

■ 監控——監控設備商面臨禁售

大陸監控設備企業被指利用科技助中共侵犯人權。今年8月,美國眾議院通過國防授權法案,明文禁止美國政府購買中國製造的監控攝影機,包括海康威視、大華、海能達、中興等廠商都被列入了黑名單。美國正考慮將海康威視加入出口管制名單,並禁止美國企業出口晶片給海康威視。

■ 人權——迫害人權官員被制裁

去年12月,美國把北京市公安局朝陽分局局長高岩列入制裁全球14個「人權惡棍和腐敗分子」的黑名單。目前新疆被揭以「再教育營」關押過百萬維吾爾族人實施強迫洗腦,新疆黨委書記陳全國極有可能成為第三個被美國制裁的中共官員。

■ 間諜——連環逮中共間諜

2018年9月、10月,美國司法部針對中共情報人員連續發起三次大型間諜起訴案件,包括江蘇省國安廳官員徐延軍(音譯Yanjun Xu)被FBI在比利時逮捕,並將其引渡到美國檢控;10月再起訴10名中共情報人員竊取美國幾家航空航天公司的商業秘密。

■  傳媒——官媒列「外國代理人」

9月,美國下令中共官媒新華社和央視海外平台中國環球電視網的美國分部註冊為「外國代理人」,呼應去年底美國國會報告警告中共官媒機構在美從事間諜情報活動。