在澳洲警方與金融監管機構的一項聯合行動中，一華人犯罪團夥被控向中國洗錢3,900多萬，其中，四人遭起訴。

周四（3月28日），澳洲聯邦警察局（AFP）、維州警方及金融犯罪監管機構澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）在一份聯合聲明中證實，四名墨爾本男子被控是一個華人犯罪團夥的成員，已遭聯邦警方起訴。

澳洲聯邦警察局調查人員於2023年1月開始針對該犯罪團夥展開調查。

警方發現，2022年7月至8月期間，逾3,952.8萬澳元的非法現金收款和匯款資金通過墨爾本的同夥網絡洗錢至中國。

3月25日，澳洲聯邦警察局逮捕並起訴了一名居住在墨爾本South Yarra地區的23歲男子，他被控代表犯罪集團收取非法現金。周四，該男子在墨爾本地方法庭出庭受審，他被控處理價值超過100萬澳元的犯罪所得。

3月19日，一名還押候審的32歲中國籍男子被控指揮在澳的洗錢活動。

2月，警方還逮捕了一名42歲居住在墨爾本Doncaster East的男子，他被指控為中國有組織犯罪團夥提供資金交易便利。

3月初，一名37歲居住在墨爾本Box Hill的男子因涉嫌向中國匯出約2,000萬澳元現金而遭指控。

後三人被控處理價值超過1,000萬澳元的犯罪所得，他們將於7月1日在墨爾本地方法院再次出庭。

聯合行動期間，警方在墨爾本Doncaster East、Box Hill和CBD執行了搜查令，繳獲了仿製槍械、多部手機、電子設備、名牌手錶、其它奢侈品，以及超過21.2萬澳元現金。#

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