警方於11月5日至11日期間,展開代號「鑽鋒」(DRILLCREST)的行動打擊網上投資騙案,共拘捕223人,年齡介乎18至69歲,他們涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪,大部份被捕人士為傀儡戶口持有人,涉案金額達港幣1.8億元。當中有80歲老婦被騙910萬元。

損失金額共高達1.8億

東九龍總區刑事總督察鄔凱寧指,科技罪案佔東九龍整體罪案約六成,自去年起東九龍成立了科技及財富罪案經,聯同總區情報組,負責統籌及提升網絡情報分析能力,專責打擊區內的詐騙案,務求迅速鎖定疑犯,策劃拘捕的行動。

東九龍總區今年首三季投資騙案大幅上升、涉及金額龐大。故東九龍總區聯同所屬4個警區,由11月5日開始,展開一星期名為「鑽鋒」的行動,行動中共拘捕157男66女,年齡介乎18至69歲,他們涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪,涉及265宗案件、328名受害人,年齡介乎19至80歲,損失金額合共高達港幣1.8億元。

鄔凱寧表示,留意到受害人年齡層面較廣闊、來自不同背景,但主要是20至40歲的組別,他們活躍於網上社交平台,並有一定經濟基礎。

被捕人主要是傀儡戶口持有人,他們提供個人戶口協助詐騙集團處理犯罪得益,即俗稱「洗黑錢」,警方亦成功凍結約300萬元資產。行動中檢獲大量手提電話、銀行文件及提款卡等。

騙徒花4個月與事主聊天 80歲老婦被騙910萬元

秀茂坪警區科技及財富罪案組督察周嘉潤透露,騙案中單一最高受騙款項超過910萬元港元,受害人為一名80歲女退休人士。她將一個物業在社交媒體放租時,有騙徒自稱銀行的「數字資產高級分析師」,稱會來港工作,談好租金後,不斷推遲來港日期。

騙徒花4個月與女事主聊天,吹噓自己認識投資機構高層,多次在股票市場獲利,取得事主信任後,推介有內幕消息的虛擬投資網站。受害人入錢到騙徒提供的戶口,其後誤信網站賬面賺取10多萬元,於是先後40多次存入款項投資,但騙徒其後逃去,事主血本無歸。警方表示,暫時就該案拘捕一名傀儡戶口持有人,不排除稍後會有更多人被捕。

網上「炫富」漁翁撒網吸引受害人

將軍澳警區科技及財富罪案組羅君傑指,有詐騙集團在網上社交平台、討論區帖文、即時通訊軟件「漁翁撒網」認識人,又上載生活照「炫富」,以「低風險、高回報」,短時間可以得到10至20厘回報招徠,吸引網民投資。騙徒假扮專業人士,如投資顧問、基金經理,訛稱有豐富投資虛擬資產、貴金屬、外匯、股票等經驗。亦有騙徒與受害人建立朋友關係,取得信任,再逐步騙取金錢。

騙徒會誘使受害人安裝虛假的交易程式,顯示虛假的交易、回報,甚至安排假的客服人員回覆查詢。開始受害人能夠取得少許回報,騙徒就會游說受害人投資更多,但最終騙徒會失去聯絡。如果受害人想套現,騙徒就會以要繳交高手續費為由,或聲稱系統故障拖延。

不應借出戶口予他人

黃大仙警區科技及財富罪案組高級督察劉卓峰指,案中不少被捕人因貪圖數百至數千元,出售自己銀行戶口,甚至純粹「做好心」借出戶口予素未謀面的網友。騙徒會以「灰色地帶搵錢,反正無乜風險」、「借幾日用,幫人收少少錢」為藉口,令受害人不知不覺成為洗黑錢集團一員,更有人連幾百元都收不到,就要負上刑責。

(香港警察直播擷圖)
(香港警察直播擷圖)

警方呼籲市民,絕對不應該將自己的銀行戶口借出、租出或出售給他人,用於處理來歷不明的資金,就算聲稱不知道那些是黑錢,或者不了解所謂朋友借戶口後的用途,都仍然很可能會觸犯洗黑錢罪。

觀塘警區科技及財富罪案組督察梁普恩呼籲市民,當在網上或社交媒體收到不明來歷的訊息,或見到一些帖文、廣告,以「高回報低風險」,甚至宣稱有市場內幕消息作招徠,吸引市民投資時,可以留意以下數點,包括收款戶口是否屬於個人名義,儘量避免轉賬到並非投資公司戶口;提防回報高得不切實際的投資計劃;充份了解相關產品的特性和資訊安全風險;利用警方「守網者」網站上的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」,辨識詐騙及網絡陷阱。市民如果懷疑被騙,請即致電警方24小時「防騙易」熱線18222查詢。@

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