政府2020年推出「百分百擔保特惠貸款」計劃,在疫情下為中小企紓困。警方今日(22日)召開記者會,指至今拘捕175人,他們涉提交虛假申請詐騙貸款。

商業罪案調查科訛騙案調查組警司葉永林表示,商業罪案調查科自2021年起收到12宗相關舉報,涉逾300宗申請,涉案貸款超過港幣14億元。警方至今採取5波拘捕行動,共拘捕123男52女,包括公司董事、可疑僱員、銀行及強積金受托人職員等。其中今日(22日)的行動拘捕12男7女,涉及11間公司的12宗申請,申請貸款額5,900萬元。警方仍在行動,不排除今天有更多人被捕。

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察莫麗瓊表示,今日的行動中,警方以「串謀詐騙」罪拘捕19人,年齡介乎34至70歲,他們報稱公司董事、商人、家庭主婦、廚師、教練等。警方亦搜查11間涉案公司、被捕人的住所、為涉案公司提供服務的秘書公司等,並檢獲涉案公司的營運和員工紀錄、強積金、銀行文件及電子設備。

警方已經凍結部份有關的銀行戶口,並對被捕人士的樓宇資產進行財務調查,共涉及逾4,000萬元。莫麗瓊續指,被捕人之間關係「千絲萬縷」,包括4對夫婦、4人為兄弟姊妹關係,另外有部份被捕人互相認識。被捕人在11間公司內有重覆的身份,例如同時擔任董事及員工,另有其中一人為公司董事,同時亦是其他10間公司的員工。 當涉案公司獲得貸款後,員工的月薪便會迅速降至不足5,000元,甚至0元,更有人即被解僱。警方又發現11間涉案公司中,10間均僱用同一間秘書公司。

警方稱調查仍然繼續,不排除更多人被捕。

有被捕人士月薪申貸款前後增8倍

商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察劉美彤說,涉案的11間公司有9間成功獲得貸款,涉及4,900萬元,當中有公司最多獲批達600萬元的貸款。

劉指騙徒會提交虛假的公司財務報表,其僅由申請人自己核實,並且製作虛假的出糧紀錄,以利用強積金供款紀錄,製造高薪聘請多名員工的假象,以滿足特惠貸款的申請條件。騙徒同時誇大公司員工的薪金以取得較高的貸款額,例如有被捕人士以往的月薪只有一萬元,但申請貸款時突然報稱月薪高達8萬元。

涉案公司均報稱從事資訊科技及有關顧問業務

劉美彤又說,比對大量公司提交的強積金供款紀錄後,警方證實有「影子員工」多重受聘,亦發現全部涉案公司均從事資訊科技及有關顧問業務,部份涉案公司更用相同的營運地址及電話,當中大部份為空殼公司,並無實質業務。

警方又發現有關貸款存入到涉案公司的銀行戶口後,款項會在短時間內,轉到騙徒的私人賬戶或以現金方式提走,並非用作公司的營運資金。

劉美彤指,案中部份被捕人士成功騙取4,900萬元貸款,警方現正積極追查有關資金的流向,並對涉嫌收取資金的人士進行財富調查和考慮充公相關資產。@

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