比特幣網絡由全球通過電腦和互聯網訪問虛擬平台的交易者構成，中國是比特幣的最大市場，關於比特幣「洗錢」將資金轉移到境外的質疑一直存在。但日前比特幣數量激增及價格暴漲暴跌也自然引起了大陸監管層的再度關注。
1月11日，大陸央行要求北京和上海調查比特幣三大交易所。消息傳出後，比特幣大幅跳水，日跌逾千元。
大陸央行11日通知稱，要求北京營管部和上海總部分別牽頭，聯合兩地金融局等部門組成檢查組，對火幣網、幣行、比特幣中國三家比特幣交易平台進行檢查，並要求檢查組12日前入場。
監管檢查招招精準
此次檢查內容包括：超範圍經營、使用未經批准的交易模式、非法從事槓桿配資等金融業務、非法開展支付和匯兌業務、未落實反洗錢規定，以及涉嫌非法操縱市場價格和挪用客戶交易資金等。
即日，央行上海總部、上海市金融辦等單位組成聯合檢查組，開始對比特幣交易平台「比特幣中國」展開現場檢查；同時，央行營業管理部與北京市金融工作局等單位組成聯合檢查組，進駐「火幣網」、「幣行」等比特幣、萊特幣交易平台，按要求開展現場檢查。
這次檢查是央行繼1月6日約談三大比特幣（Bitcoin）平台負責人，敦促其自查整頓後，啟動的綜合現場檢查。據悉，這是迄今為止，監管部門針對比特幣交易所採取的最嚴厲的監管行動。
暴漲暴跌引監管層關注
此前，由於人民幣兌美元走貶，投資者瘋搶比特幣，開年伊始，比特幣價格一路暴漲。據火幣網顯示，在1月4日盤中暴漲至8,650元。
但到了1月5日，比特幣價格從日內最高位8,895元跌至收盤價6,910元，下跌1,985元，跌幅達22.3%。在連續三天大幅下跌後，比特幣價格基本穩定在6,300元左右。
「這次監管檢查的方向可謂招招精準。個人判斷比特幣馬上陷入線下囤貨，線上交易癱瘓。」一位比特幣投資者說。
檢查消息傳出後，火幣網、幣行、比特幣中國等三大交易平台的比特幣價格繼續跳水。
至北京時間11日晚上8時7分，比特幣中國報價最低至5,380元人民幣，日內大跌逾15%、逾1千元人民幣。以美元計價的比特幣最低至816.3美元，日內跌逾10%。
有消息稱，近期央行還將繼續約談比特幣相關人士，商討比特幣管理方面事宜或將考慮設立第三方托管機構。據了解，目前包括火幣網、幣行、比特幣中國均沒有第三方機構托管。
大陸比特幣交易的推手
比特幣是電腦極客在互聯網上發明的虛擬貨幣，因受到嚴格算法的限制，目前全世界比特幣的數量只有2,100萬個。2013年在中國大陸就曾經火爆一時，比特幣交易平台的交易量佔到世界範圍的60%。三年過去，中國大陸比特幣交易平台的交易量佔世界達90%以上，成為比特幣交易的主要市場。
近期比特幣單價重新回到1千美元以上，這點燃了部份投機客的熱情，但暴漲暴跌引起了監管層的再度關注。
本港《經濟日報》曾報道，中國大陸是帶動比特幣交易創新高的主要推手。有知情者指，數據反映人民幣貶不停之下，比特幣已成資本外逃的熱門地下管道。◇
------------------
🏵️《九評》20周年
https://hk.epochtimes.com/category/專題/退黨大潮
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS：https://bit.ly/epochhkios
🤖Android：https://bit.ly/epochhkand
