加密貨幣「攝氏網絡」創辦人被捕 被控欺詐

紐約的一名美國檢察官周四（7月13日）表示，破產的加密貨幣貸款公司「攝氏網絡」（Celsius Network，CEL）的創辦人兼前行政總裁馬辛斯基（Alex Mashinsky）被捕，並被控犯有欺詐罪；同時，三個聯邦監管機構起訴了他和他的公司。

多家媒體報道，根據周四啟封的起訴書，57歲的馬辛斯基被指控犯有七項刑事罪名，包括證券欺詐、商品欺詐和電匯欺詐，而攝氏網絡的前首席營收官科恩-帕文（Roni Cohen-Pavon）則被指控犯有四項刑事罪名。

去年，加密貨幣價格暴跌導致包括交易所巨頭FTX在內的幾家公司倒閉。FTX創始人Samuel Bankman-Fried被指控犯有欺詐罪，但他不認罪。

曼哈頓美國檢察官辦公室表示，將舉行新聞發布會，提供對馬辛斯基和科恩-帕文指控的詳細信息。

去年7月，由於加密貨幣價格下跌，客戶紛紛提取存款，攝氏網絡於去年7月申請了美國破產法第11章破產保護。許多客戶已經一年多無法動用資金。

根據起訴書，馬辛斯基和科恩-帕文被指控操縱這家新澤西州公司的加密代幣CEL的市場，以及操縱加密貨幣價格的欺詐計劃以及與代幣操縱相關的電匯欺詐。

檢察官稱，馬辛斯基還通過出售他個人所持有的CEL代幣獲得了約4,200萬美元的收益。

與此同時，根據一份法庭文件，美國證券交易委員會（SEC，簡稱證監會）於周四宗訴了馬辛斯基和攝氏網絡，指控他和他的公司通過出售未註冊的加密貨幣證券籌集了數十億美元，並就這家私營公司的財務狀況誤導了投資者。

周四提起訴訟的美證監會和其它監管機構指責馬辛斯基及其公司吹捧攝氏網絡是安全的，即使他們用越來越冒險的措施來兌現向客戶承諾的存款高收益。

證監會表示，攝氏網絡使用含有「為自己倒一杯利潤」（Pour Yourself a Cup of Profits）和「自錢生利」（Profits in your Pocket）等短語的電子郵件來宣傳其高生息計劃，該計劃承諾投資者回報率高達17%。

證監會表示，儘管該公司因客戶競相提取資金而損失了數百萬美元，但時任行政總裁馬辛斯基和攝氏網絡仍然聲稱該公司財務安全，並且有足夠的資金來滿足客戶的資金提取要求。

去年，隨著利率上升和通脹居高不下，代幣價格暴跌，攝氏網絡成為加密貨幣領域一系列破產公司的首批之一。在新加坡加密貨幣對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital）和競爭對手加密貨幣貸款機構Voyager Digital提出申請破產後不久，攝氏網絡也申請破產。

隨著COVID-19疫情期間加密貨幣價格飆升，攝氏網絡等加密貨幣貸款機構迅速發展。他們向存戶承諾提供便捷的貸款和高利率，然後將代幣借給機構投資者，希望從差價中獲利。

美證監會表示，攝氏網絡從事「高風險交易行為」並提供無抵押貸款。證監會表示，該公司還謊稱通過首次代幣銷售籌集了5,000萬美元，並聲稱擁有100萬活躍用戶，而實際上它只有大約50萬存戶，其中許多不再活躍。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）和聯邦貿易委員會（FTC）也起訴了攝氏網絡和馬辛斯基。聯邦貿易委員會表示，已與攝氏網絡達成協定，永久禁止其處理客戶資產。

監管機構的訴訟給攝氏網絡及其創始人帶來了一系列挑戰。一月份，紐約州總檢察長起訴馬辛斯基，指控他通過隱瞞借貸平台的財務狀況不佳，詐騙了投資者數十億美元的數碼貨幣。

自從證監會上個月對主要加密貨幣交易所幣安（Binance）和比特幣基地（Coinbase）的控股公司Coinbase Global提起訴訟以來，加密貨幣行業的處境就更加不穩定，引發了對該行業做進一步監管的挑戰。

馬辛斯基創立了8家公司，其中包括2004年上市的電信提供商Arbinet和為紐約市地鐵提供Wi-Fi的TransitWireless。#

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