周一(4月11日),美國法官裁定,與中國鋁業大亨劉忠田有關聯的六家南加州公司因欺詐罪,被判罰款18.3億美元。這些公司串謀逃避關稅,並虛報在香港上市的「中國忠旺」有限公司的收入。

除了處以罰款,周一,美國地區法官克勞斯納爾(R. Gary Klausner)還對上述公司判處五年緩刑。上個月他下令沒收之前查獲的價值約7,000萬美元的鋁托盤。

中國忠旺和被稱為「亞洲鋁王」的億萬富豪劉忠田未到美國法庭面對這些刑事指控。美國檢方於周一晚間表示,中國忠旺因藐視法庭制裁,累積(罰款)360萬美元。

被罰款的六家公司分別設在美國加州南部的安大略、河濱、爾灣和方塔納等地,包括兩家鋁業公司和四家倉儲公司,它們都與中國忠旺有關,共謀將進口鋁材偽裝成鋁托盤,逃避關稅。

2019年美國聯邦大陪審團起訴了這六家公司和另外四個被告,後者包括「中國忠旺」、劉忠田、據稱是劉密友的62歲中國公民陳兆華(Zhaohua Chen,譯音)和曾居住在加州爾灣的60歲的邵祥春(Xiang Chun Shao,譯音)。

去年8月,加州聯邦陪審團對17項共謀和欺詐罪名進行了為期9天的審判後,裁定這六家公司有罪,其中兩家公司還因7項國際洗錢罪名被定罪。

美國司法部認為,中國忠旺、該企業前董事長劉忠田、其他個人被告與公司被告向美國海關和邊境保護局撒謊,以逃避美國對從中國進口的某鋁型材徵收的反傾銷、反補貼關稅,從2011年至2014年間共逃稅18億美元。

這些公司把大量的鋁偽裝成「托盤」出口到美國,然後又予以「出售」,實際上這些鋁材囤積在被告位於南加州的倉庫裏,以及劉忠田位於新澤西州的設施內。

司法部表示,由於沒有鋁托盤的市場需求,劉忠田和中國忠旺安排建造和收購熔鋁設施,用來把這些進口鋁材改造成具有商業價值的形式。被告通過空殼公司向劉忠田控制的設在美國的公司的洗錢,金額達數億美元,以此推動他們的騙局。這些資金隨後作為鋁材付款而轉入中國忠旺以及其它的空殼公司。

《日經新聞》4月12日報道,在去年判決後的第二天,中國忠旺和劉忠田在向香港證券交易所提交的文件中,再次否認對這六家加州公司的所有權或控制權。在接下來的一周裏,該公司未能如期公布其半年業績,隨後因錯過了交易所的財務披露截止日期,而不得不暫停其股票交易。

去年10月15日晚間,中國忠旺突然發布公告稱,下屬公司「嚴重經營困難」。同時中國忠旺3名獨立非執行董事全部辭職。

早在2009年中國忠旺在香港上市時,分析師和賣空者就開始質疑其銷售額的真實性。根據《日經》報道,當被問及港交所是否正在跟進美國法院對中國忠旺的調查結果時,一位港交所發言人表示,不會對個別案件發表評論。

《日經新聞》報道,中國忠旺沒有立即回覆置評請求。#

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