根據美國司法部周一(8月23日)發布的文件,六家與中國富豪、「中國忠旺控股有限公司」創始人劉忠田有關聯的南加州公司在美國被定罪,罪名是掩蓋鋁進口,以逃避支付18億美元的關稅,並提高「中國忠旺」公司的價值。

美國法官計劃在12月13日對這六家公司舉行宣判聽證會。

司法部發布的文件稱,這些企業還被判與劉忠田共謀罪,通過在美國以虛假銷售鋁的方式來誇大「中國忠旺」的價值,欺騙了全球投資者。

司法部文件稱,在美國於2011年對一定類型的鋁擠壓製品實施反傾銷和反補貼稅(AD/CVD)後,「中國忠旺」的年度報告謊稱美國的鋁托盤需求旺盛,並稱鋁托盤被出售給在美國的「獨立第三方」,但實際上負責「購買」的兩家南加州公司由劉忠田控制。他們通過點焊,使這些鋁看起來像「托盤」,從而不在美國的徵稅範圍內。事實上,2011年至2014年間,由劉所控制的南加州公司所進口的220萬個鋁托盤沒有客戶,這些托盤從未被銷售。絕大多數鋁托盤被存放在南加州的四個大型倉庫中,所有這些都是在劉的指導下進行的。

司法部稱,劉和他的共同被告精心策劃了向南加州公司的虛假銷售,目的是虛假誇大「中國忠旺」的價值。

根據在為期9天的庭審中所出示的證據,陪審團8月23日認定亞洲最大的鋁擠壓產品製造商「中國忠旺控股有限公司」、該公司創始人劉忠田、幾名個人被告和公司被告向美國海關和邊境局撒謊的罪名成立。他們的不法行為旨在避免美國的反傾銷和反補貼稅,規避額總計18億美元。

司法部表示,由於鋁托盤沒有市場,劉忠田和「中國忠旺」安排建造和收購鋁熔煉設施,用於將鋁重新製成具有商業價值的產品。

當美國在2019年提出指控時,忠旺否認有任何不當行為,並表示嚴格遵守中國和海外法律。

陪審團8月23日認定以下兩家鋁業公司和四家倉儲公司——所有這些公司都相互關聯——犯有一項共謀罪、九項電信欺詐罪和七項向海關提供虛假和欺詐文件的罪名:

-Perfectus Aluminium Inc., an Ontario-based business;

-Perfectus Aluminium Acquisitions LLC;

-Scuderia Development LLC;

-1001 Doubleday LLC;

-Von Karman – Main Street LLC;

-10681 Production Avenue LLC。

司法部說,上述兩家「Perfectus」公司還被判犯有另外七項洗錢罪。@

 

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