日前,上海證大文化創意發展有限公司(下稱「證大公司」)實際控制人戴志康向中共當局自首,相關涉案資產被查封。昔日在地產領域的資本大鱷,為何會落得這般田地?震驚業界。

證大公司控制人戴志康自首

9月1日,上海警方宣佈證大公司法人代表戴志康、總經理戴某新等人於8月29日「投案自首」,並稱其在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。

通報還指證大公司旗下「撈財寶」平台及「證大財富」公司涉嫌非法集資。目前,戴志康、戴某新等41人被刑拘,並查封相關涉案資產。

戴志康曾在公開場合表示,金融體系裏所有發展方向,他最看好的是P2P。作為昔日的「私募第一人」,如今投案自首倒在了P2P上。

根據「撈財寶」的官網數據,撈財寶累計交易額313.5億元,截至2019年7月末,待償餘額49.96億元,涉及2.8萬人。

而有證大公司的理財經理此前對財新網表示,證大公司線上和線下渠道全部投資者的投資餘額約有98億元。另據券商中國援引清算人員估算,證大公司未償付金額高達198億。

8月12日,證大公司旗下的資產端公司、主營借貸諮詢業務的上海證大投資諮詢有限公司被曝暫停業務、解散數千名員工;同日,撈財寶公告稱停止新增業務和停止債權轉讓服務。

天眼查數據顯示,上海證大金融信息服務有限公司有兩大股東,分別為上海證大、上海雪域網絡科技有限公司,分別持股65%和35%。其中,上海證大實際控制人為戴志康,持股比例達80%。

戴志康一度在上海瘋狂拿地

戴志康於1964年出生。1992年創辦了證大集團,業務涵蓋金融投資、房地產開發、文化藝術等板塊。

1998年、1999年,戴志康開始進軍房地產領域。上海浦東是其房地產業務的發家之地,從1998年到2001年,戴志康在上海浦東低價購入2,000多畝土地。

戴志康在上海浦東開發了證大大拇指廣場、證大五道口廣場、證大喜馬拉雅中心和九間堂等多個知名地產項目。2000年後,戴志康通過旗下多個子公司上海天迪、上海天臻、上海天譽等,大量參與上市公司定向增發,收穫頗豐。

2003年,戴志康上海的房地產項目通過借殼「四海互聯網」在香港上市,並更名為上海證大房地產有限公司。

陸媒《稜鏡》報道說,2015年2月,戴志康突然以總價12.51億港元,將自己和女兒戴陌草持有的上海證大房地產有限公司42.03%股份,全部出售給中國東方資產管理公司的全資附屬有限公司中國東方資產管理(國際)控股有限公司,宣佈退出房地產行業。

此後,證大集團轉型金融、文化等輕資產領域。在金融領域主要有證大金服、西部信託等;文化方面投資上海喜馬拉雅美術館、證大文化、大觀舞台;另外在互聯網領域比較知名的投資有喜馬拉雅FM等等。

戴志康與中共高層的傳聞與爭議

有報道說,戴志康能在上海地產界風生水起,全靠中共前央行行長戴相龍做他的後盾。

2014年有海外中文媒體報道,戴志康依靠戴相龍在上海做房地產和證券起家,由於有黃菊和吳邦國、韓正等人在上海的支持,很快成為上海地產界的大享。

報道稱,戴志康因有戴相龍做後盾,上海市的設券信息非常靈通,好多上市信息他先與知道,他低價買進,高價賣出。戴志康在上海拿地皮也是高手,因上海90年代的浦東開發建設要人民銀行大力支持,戴相龍假公濟私,在國家政策傾斜上海的時候,裹挾低價要上海的地皮給戴志康開發,戴相龍的女婿車峰也在幕後得利,可以說戴志康就是戴相龍家族千億美金資產的白手套之一。

報道說,2014年5月,車峰在香港四季酒店與戴志康會面,車峰在香港四季酒店與戴志康研究把自己在香港匯豐、美國花旗、瑞士銀行等銀行的存款通過戴志康向南非轉移。

上述消息曝光後,網絡出現了上海證大房地產有限公司的闢謠聲明,稱未參與前金融高官資產轉移。當時,陸媒查閱證大集團及證大地產官網,並未發現證大上述聲明。

在戴志康宣佈退出房地產行業後,2015年6月2日,香港上市公司數字王國實際控制人車峰在北京被抓。

據海外媒體報道,車峰與曾慶紅、劉雲山、賈慶林等江派多個家族以及明天系掌門人肖建華等關係密切。

戴志康往事:五大地產商暗戰明鬥上海灘地塊

戴志康曾以92.2億元拿下外灘地王8-1地塊,成為上海有史以來最昂貴的政府出讓地皮。然而,拿下了「地王」的上海證大當時帳上僅有5億元,投標書顯示,其銀行存款加淨資總額也不過30億元,因此被外界質疑為「蛇吞像」。

據《理財周報》報道,因這地塊,戴志康、SOHO潘石屹、復星郭廣昌、綠城宋衛平、萬達王健林五名地產大鱷曾展開一場暗戰明鬥。五大地產顯赫家族捲入的一場5,000億現金流之戰,離不開其背後龐大的銀行團支持。

2010年2月1日,上海外灘8-1地塊的土地拍賣正在進行。據《新地產》報道,郭廣昌為拿下這塊地布下了「雙保險」,除了旗下復地集團聯合體以外,上海證大亦是郭廣昌的棋子。彼時,通過幾度增持,復地已擁有上海證大20%的股權。

知情人士透露,該地塊的競拍,上海證大為率先報名,此後復地(復星旗下地產平台)跟進並一同出現在投標環節。其結果是復地在評標環節即被淘汰,而實力最弱的證大進入競價,最終,戴志康以92.2億元的總價拿下了地塊。

除了潘石屹之外,王健林的萬達集團也看上了這塊地。根據SOHO中國的公告內容,外灘8-1地塊佔地面積約4.5472萬平方米,總建築面積為42.2825萬平方米,規劃用作辦公、商業、金融及文化藝術用途。在地上可售建築面積的26.9968萬平方米之中,3萬平方米的酒店面積以及6,000平方米的地下配套用房權益,已出讓給了第三方(萬達集團)。

潘石屹曾向媒體透露,證大與綠城此次轉讓股權是因為他們自身的資金狀況出了問題。

2011年底,證大因「受困於資金鏈」外灘地塊出手給了復星和SOHO中國。之後,這兩家地產公司之後圍繞著這一地塊發生紛爭。隨後郭廣昌和潘石屹對簿公堂,最終在2015年9月,以SOHO中國作價42.47億元出售股權而告終。

在2015年郭廣昌神秘失蹤的那段時間,多方報道均指郭與上海幫高層關係密切。#