大陸「資本大鱷」、「地產大佬」、上海證大文化創意發展有限公司(簡稱「證大公司」)實際控制人戴志康被抓。據估算戴志康掌控的證大公司未償付金額至少達百億(人民幣,下同),涉及投資者2.8萬人。而目前該公司初步被追繳現金僅約2億元。

9月28日,官方通報,9月27日對戴志康等20餘名犯罪嫌疑人批捕;8月29日,證大公司涉嫌非法吸收公眾存款案被立案偵查。

目前,證大公司初步被追繳現金約2億元,並已被查封、凍結了相關銀行帳戶、房產及股權等財產。追贓工作仍在進行中。

9月1日,官方曾通報,戴志康等人已「投案自首」。並稱公司在經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。目前,戴志康、戴某新等41人被刑拘,相關涉案資產被查封。

通報還指,證大公司旗下的「撈財寶」平台及「證大財富」公司涉嫌非法集資。

此前證大公司P2P借貸平台撈財寶停止營運。

8月12日,證大財富營運主體上海證大投資諮詢有限公司(簡稱「證大投資諮詢」),向全體員工發郵件稱,提前終止公司總部及全部份公司人員勞動合同。證大投資諮詢在全國共有135家分公司,員工數千人。

公開資料顯示,上海證大投資諮詢有限公司成立於2011年,至今營運時間超過8年,旗下還有「撈財寶」網貸平台,在全國擁有線下分支機構180多家。

證大涉及到的債權人(投資者)有2.8萬名,未償付金額至少有百億左右。目前的追償資金(2億元)僅為杯水車薪。

此前,有證大公司的理財經理對大陸財新表示,證大公司線上和線下渠道全部投資者的投資餘額約有98億元。

據「券商中國」援引清算人員的估算指,證大公司未償付金額高達198億。

1964年出生的戴志康,1987年進入中信銀行總行,擔任行長辦公室秘書;1988年擔任德國德累斯頓銀行北京代表處中方代表;1990擔任海南證券公司部門經理。1992年,組建中國第一家公募基金公司富島基金公司,出任總經理。

1992年戴志康還創辦了證大集團,業務涵蓋金融投資、房地產開發、文化藝術等板塊。

1998年、1999年,戴志康開始進軍房地產領域。上海浦東是其房地產業務的發家之地,從1998年到2001年,戴志康在上海浦東低價購入2,000多畝土地。

2010年,戴志康以92億元天價拍下外灘8-1地塊,成為上海有史以來最昂貴的政府出讓地皮。然而當時上海證大帳上僅有5億元,投標書顯示,其銀行存款加淨資總額也不過30億元,因此被外界質疑為「蛇吞象」。

2014年有海外中文媒體報道,戴志康依靠中共前央行行長戴相龍在上海做房地產和證券起家,由於有黃菊和吳邦國、韓正等人在上海的支持,戴志康很快成為上海地產界的大享。

未經證實的消息說,戴志康是戴相龍家族千億美金資產的白手套之一。

然而2015年2月,戴志康突然宣佈退出房地產產業,以總價12.507億港元將其和女兒持有的42.03%股份全部賣給中國東方資產管理控股有限公司。

在股市,證大系也一度頗有斬獲。2007年牛市前後,證大投資與多個信託公司合作發行陽光私募產品,一度成為上海最大的陽光私募之一。但是2012年、2013年前後證大的多個陽光私募產品如「金牛」系列爆雷,大量定增產品最後淨值只剩零頭,不得不清倉。

2015年起,證大公司主力轉型的互聯網金融,幾年後也遭到重創。

陸媒稱,戴志康被逮捕,證大系崩盤序曲拉開。#