據南韓媒體報道,北京當局正在調查北韓一家銀行的多名高層人員,據信這家銀行提供資金,協助北韓非法採購核項目相關武器及物資。

北韓9月9日進行第五次核試後,北京當局表達了反對北韓發展核武和導彈的立場。

南韓《中央日報》周一(26日)引述消息人士的話說,包括北韓金融機構——北韓光鮮銀行丹東代表部的僱員在內的北韓駐華人員和貿易人士正在接受北京當局的調查。

該消息人士表示:「中方掌握的情況是,光鮮銀行丹東代表部今年3月被聯合國安理會2270號決議指定為關閉對象,但最近根據當局調查的情況顯示,該銀行遷移了辦公室,一直不掛牌進行秘密營業。作為負責人的李一鎬(音)暫時返回北韓,因此其下屬副代表級幹部正在接受調查」。

不過中共外交部發言人在週一例行記者會上回答北韓銀行被查的提問時表示,他不了解此情況。

韓聯社今年3月報道說,中共金融當局禁止了包括北韓端川商業銀行、北韓大成銀行、北韓光鮮銀行、北韓金三角洲銀行在內的所有北韓銀行在中國境內的非法營業活動。

端川商業銀行已是聯合國安理會的制裁對象,而光鮮銀行和大成銀行於2010年被美國財政部列入制裁名單之中。目前,這些銀行在北京、丹東和琿春等地設有代表部。按規定,這些代表部無權進行信貸、匯款、兌換外幣等銀行業務,但這些銀行的代表部卻暗地進行了貿易貨款匯款等業務。

在中國,以代表部名義開設的賬戶只能從本國獲得匯款,用於租賃辦公室、發放職員工資等代表部的營運。但這些銀行開設代表部賬戶或是藉用他人名義開設個人賬戶,先在中國境內獲得匯款後通知本國銀行總部向匯款人提供資金,從而獲得外幣兌換利益。

另有報道指出,目前被北京調查的遼寧鴻祥集團,一直與北韓光鮮銀行丹東代表部進行秘密貿易,開展貿易貸款結算和匯款等業務,還通過與該銀行合作,投資設立了物流子公司——鴻祥實業物流有限公司。

遼寧鴻祥集團涉嫌一直向北韓出口核開發相關物資。該集團女董事長馬曉紅已被捕。