美國司法部2020年8月13日宣佈成功關閉三大海外恐怖組織的金融資金鏈,並凍結了三百多個加密貨幣帳戶,共計200萬美元,這是美國有史以來規模最大的一次扣押。

司法部表示,這三個海外恐怖組織——哈馬斯軍事分支卡薩姆旅(Al-Qassam Brigades)、阿蓋達組織(Al-Qaeda)和伊斯蘭國(ISIS)——使用加密貨幣和社交媒體為其恐怖活動籌集資金。

司法部稱,這是「有史以來最大規模扣押恐怖組織的加密貨幣帳戶」,8月13日公佈的三宗87頁民事起訴書詳細介紹美國多部門——國土安全部、國稅局刑事調查和聯邦調查局合作下揭密恐怖組織的籌資渠道,並沒收了多個銀行帳戶和數百個加密貨幣帳戶。

哈馬斯、阿蓋達組織和ISIS已被排除在傳統的金融體系之外,但在過去幾年中,他們開展了越來越複雜的洗錢運動,包括使用比特幣,甚至還有扮成慈善機構以及假冒醫療用品供應商籌集資金。

圖為哈馬斯分支卡薩姆旅(Al Qassam Brigades)通過社交媒體發出的信息,尋求比特幣為恐怖活動籌資。(美國司法部網站)
圖為哈馬斯分支卡薩姆旅(Al Qassam Brigades)通過社交媒體發出的信息,尋求比特幣為恐怖活動籌資。(美國司法部網站)

哈馬斯通過社媒籌資

司法部表示,哈馬斯分支卡薩姆旅(Al Qassam Brigades)2019年就在社交媒體上,要求跟隨者捐贈比特幣,資助其恐怖行動,該組織隨後建立了一個網站,提供如何進行匿名捐款的影片說明,為每個捐款人生成各自唯一的比特幣地址捐款,避免被追蹤。

美國執法人員最終凍結了跟卡薩姆旅相關的150個加密賬戶,同時他們也秘密接管了該網站。在接管期間,仍不斷收到給恐怖組織提供物資的個人資金。

另外,美國哥倫比亞特區檢察官辦公室公佈的14頁刑事起訴書指控兩名土耳其公民涉嫌無照經營匯款業務和從事洗錢,包括協助哈馬斯洗錢。

圖為阿蓋達組織(Al-Qaeda Campaign)偽裝成慈善機構,為恐怖活動籌資。(美國司法部網站)
圖為阿蓋達組織(Al-Qaeda Campaign)偽裝成慈善機構,為恐怖活動籌資。(美國司法部網站)

阿蓋達組織偽裝成慈善機構

調查人員說,另一個被破獲的是敘利亞的阿蓋達組織(Al-Qaeda Campaign)。該組織成員還利用電報等社交媒體從事加密貨幣捐款來資助其恐怖活動,同時也使用幌子公司——自稱慈善組織,為暴力恐怖襲擊的受害者籌資——來掩護。

臥底特工跟其中一個幌子公司(名為Reminder for Syria)的負責人交談,特工告訴對方,他希望破壞美國,雙方隨後討論地空導彈的價格,以及在美國進行聖戰可能承擔的刑事後果。

敘利亞的阿蓋達組織運動旗下有155個虛擬賬戶被凍結。

圖為ISIS營運的一處醫療用品網站,出售假N95口罩給美國機構,經營所得用於恐怖活動。(美國司法部網站)
圖為ISIS營運的一處醫療用品網站,出售假N95口罩給美國機構,經營所得用於恐怖活動。(美國司法部網站)

ISIS營運醫療網站 售假口罩籌資

司法部表示,恐怖組織ISIS被發現從事與中共病毒(俗稱新冠病毒)相關的欺詐活動,為其恐怖活動籌集資金。

司法部公佈的起訴書顯示,ISIS的籌資協助者兼黑客經理卡卡爾(Murat Cakar)經營一個欺詐網站,表面上謊稱出售個人防護設備,甚至出售假的N95口罩和其它防護設備給美國的醫院、醫療院和消防局,實際上他為ISIS籌集資金。

美國調查人員凍結了卡卡爾的網站,希望避免其他想要購買防護用品的人士受騙,同時斷絕ISIS的資金供應。

跨部門美高官:打擊恐怖份子的非法融資

美國司法部長威廉·巴爾(William Barr)表示,這些恐怖組織使用現代科技、社交媒體和加密貨幣促進他們的邪惡和暴力議程,司法部將盡全力,利用所有資源保護美國人的生命和安全,免受恐怖組織的破壞,其中包括查處他們在全球範圍內的洗錢工作和資金資助。

聯邦調查局局長克里斯托弗·雷(Christopher Wray)表示,不管對手採用何種平台或何種方式,聯邦調查局將繼續「打擊恐怖份子的非法融資」,「致力於切斷這些想要在國內外傷害美國人的恐怖組織的資金命脈」。

財政部長史蒂文·姆欽(Steven Mnuchin)說:「恐怖份子的網絡已經運用技術,在數字交易中進行了複雜的金融交易,包括通過加密貨幣進行交易。」

他表示,財政部的調查人員「正在努力工作,解散這些金融網絡。」#