天睿澳洲悉尼編譯報道 近日,澳洲聯邦當局的調查指稱,Crown賭博渡假集團旗下兩家「投資」公司曾被犯罪組織利用進行洗錢。多名執法機構消息人士向澳媒透露,警方調查發現中國販毒集團和洗錢團夥曾往這兩家公司裏匯過多筆款,一些匯款公司也曾代中國豪賭客以支付賭債的形式往這些「投資」公司匯款。

註冊資本2澳元的空殼公司

據《時代報》報道,這兩家公司是南岸投資公司(Southbank Investments Pty Ltd)和河岸投資公司(Riverbank Investments Pty Ltd),其註冊資本分別只有100澳元和2澳元。在可疑資金流入期間,這兩家小公司的前任和現任負責人均是Crown集團高管。

澳洲聯邦警察和澳洲交易報告與分析中心(Austrac)發現,參與洗錢的匯款中介曾代中國豪賭客往上述兩投資公司匯錢,其中包括一個被稱為Everforex的次級匯款中介。2014年年初,警方逮捕一名參與洗錢的嫌疑人時發現了往河岸公司匯款的憑證。

一名曾在執法機構任職的消息人士表示,這兩家私人公司的名字看上去像投資公司,或許為中國大陸人聲稱他們匯入的資金是用於投資而非賭博提供了便利,因為賭博、收賭債和往境外匯出大筆資金在中國大陸均屬非法。 

Crown集團發言人表示,這兩家公司的成立是為了「分別接收和轉移珀斯Crown賭場和墨爾本Crown賭場客戶匯入的資金」,且符合相關法律。

名為支付賭債 實為洗錢

聯邦警察代號為Zanella的行動知情人士對《時代報》說,調查發現,犯罪組織往這兩家公司匯款表面上是為支付賭場豪賭客及其賭博中介所欠賭債,但實際涉嫌洗錢。

據稱,2015年6月,另一個代號為Haricot的調查行動發現,中國可卡因販賣集團和洗錢集團的資金曾流入上述兩投資公司帳戶。 

《時代報》和《悉尼晨鋒報》獲得的Crown賭場洩密文件顯示,2013年,匯豐銀行關閉了和上述兩投資公司有關聯的銀行帳戶。此時正值匯豐為墨西哥犯罪集團洗錢被美國發現、該行正在全球關閉高風險帳戶之際。

2013年11月12日,匯豐銀行給南岸投資公司發郵件,提醒該公司銀行帳戶即將關閉,並且已經在聯邦銀行為他們設立了新的銀行帳戶。

郵件發出11天之後,澳洲聯邦警察就逮捕了一名涉嫌洗錢的中國人,然後發現他曾往南岸投資公司匯過數筆資金,均為犯罪所得。

執法部門資源不足 調查難

數名消息人士對《時代報》說,2017年年初,Crown賭場的一個銀行帳戶曾被用於給一個毒販匯了幾十萬澳元。而Crown賭場沒有履行向澳洲反洗錢機構報告高風險資金轉移的義務。

Zanella調查仍在進行之中,並取得一些成果。知情人士表示,行動已獲取大量情報,但尚未對很大一部份情報展開行動。一名執法官員說:「我們資源不足而且應接不暇。」

4名知悉內情者表示,鑒於豪賭客圈子長期以來涉足有組織犯罪活動,接受中國豪賭客和賭博中間人的資金的風險極高,這使得Crown集團旗下的兩家公司有周密的防風險措施。

Crown賭場在多家報紙買下整版廣告為自己辯解,聲稱媒體對其的報道偏頗、誇大、未經證實等。但《時代報》表示,警方多個調查行動都追蹤到了流向上述兩投資公司的資金流。◇