英向阿塞拜疆貴婦追問財源 給中國客敲警鐘？

55歲的阿塞拜疆貴婦扎米拉‧哈吉耶娃（Zamira Hajiyeva）10年間在倫敦高檔奢侈品百貨商場哈羅德（Harrods）豪擲1,600萬英鎊，引起英國國家防治犯罪局（NCA）的注意，英國發出首個《來源不明財產法令》（Unexplained Wealth Order），要求她說明資金來源。

英國國家防治犯罪局表示，啟動《來源不明財產法令》後，對那些想來英國洗錢的富豪，會產生很大的震懾作用。

哈吉耶娃成了英國《來源不明財產法令》推出後被調查的第一人。哈吉耶娃來自阿塞拜疆，是阿國原國際銀行行長哈吉耶夫（Jahangir Hajiyev）的夫人。

這個案子自今年2月份開庭，到最近才被媒體大幅曝光。英國已經凍結哈吉耶娃的財產，她不得出售或轉讓名下資產，如果無法說清財源，這些財產將被沒收。

哈吉耶娃的丈夫哈吉耶夫曾是阿塞拜疆最大國營銀行「阿塞拜疆國際銀行」的行長，被控詐欺、侵吞公款及不當運用公眾基金等罪名，2016年被判15年有期徒刑，關押在首都巴庫的監獄裏。

據報道，哈吉耶夫在擔任上述銀行行長時，將高達1億2,500萬歐元（約1億4,400萬美元）的公款轉移到自己及妻女名下帳戶。

哈吉耶娃疑似協助丈夫而一同被起訴，但受審前已逃至英國，並獲得投資居留身份。

英國媒體報道，2006至2016年間，哈吉耶娃在倫敦哈羅德百貨商場購物消費總額達1,600萬英鎊，平均一年花掉160萬英鎊。

哈羅德的賬本記錄顯示，僅在2009年12月的某一天，哈吉耶娃就豪擲12萬多英鎊購買寶詩龍（Boucheron）首飾。

似乎對哈羅德情有獨鍾，哈吉耶娃還在距哈羅德店3分鐘步程的地方買了一棟1,100萬英鎊的豪宅，並和丈夫花1,000萬英鎊買下了米爾萊德（Mill Ride）高爾夫球俱樂部，還花3,100萬英鎊買了一架私人飛機。

哈吉耶娃自稱「花的每一分錢都是自己的」。但她沒有工作，丈夫當行長時的年薪也只有五萬英鎊。◇

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