近期,中國華信能源有限公司(下稱中國華信)董事局主席葉簡明已被有關部門調查。陸媒長篇報道起底了葉簡明的複雜政商關係網。受此消息影響,「華信系」相關股票和債券暴跌,華信國際逼近跌停。此前報道,葉簡明還疑涉香港前高官何志平案。

3月1日,大陸財新網發表長篇特稿《中國華信葉簡明被查 複雜政商關係網起底》披露,擁有香港永久居民身份的葉簡明,最近已被有關部門調查。不過此報道很快被刪除。

現年40歲的葉簡明於2002年創立中國華信,2009年在上海設立中國華信總部。華信據指是三大國營石油公司以外,大陸最大的民營能源企業。

「他的管理是切割式的,其它版塊永遠對你保持神秘,這樣就不會出現信息上的串通。」報道引述一位了解葉簡明的人士稱。在中國華信官網上,葉簡明的簡歷缺乏任何細節,他的職業被概括為「實業家、慈善家」。他的來歷和華信真實業務狀態在內部也顯得模糊。

文章披露了葉簡明的複雜政商關係網。報道說,在諸多連帶關係中,由中央軍委辦公廳管理局負責財務營後建設的前副局長王宏源介紹,華信跟央企珠海振戎公司楊慶龍建立了聯繫。

早在2011年搖搖欲墜之時,華信就成立了兩個基金會:在上海成立華信公益基金會,由前一年剛退休的上海警備區前政委李光金擔任執行理事長,王宏源擔任常務理事;在香港成立中華能源基金會,聘請香港民政事務局前局長何志平任秘書長。

此前媒體報道,2017年11月,香港中華能源基金會秘書長何志平在美國紐約被逮捕,其被控代表一家中國能源公司向非洲高層巨額行賄。雖然美方無提及公司名,但外界認為幕後金主是中國華信董事會主席兼香港中華能源基金會主席葉簡明。

2012年,葉簡明在華信籌建黨委,由退休的武警上海總隊前副政委、武警上海政治學院前院長蔣春余擔任黨委書記,蔣為此獲得了豐厚的回報。華信早期董事局「常委」張奇稱,「可能蔣春余一輩子在軍隊拿的工資,都不如他這幾年拿得多。」

除了華信公益基金會常務理事,為珠海振戎和華信架起溝通橋梁的中央軍委辦公廳前副軍職軍官王宏源還有另一個身份:中國華信顧問中心秘書長。籍貫浙江義烏的王通過鄉誼和戰友關係,運作了一批將軍成為華信的顧問。

此外,一批石油、金融等國際化程度較高行業的央企「局級」幹部,也在2015年後作為高級人才被葉簡明挖來。而有過政府工作背景的金融人士更受中國華信的青睞。

報道說,早期高管透露,中國華信有的貿易甚至沒有實際貨權,純粹虛構出來從銀行套錢,這是比串流水更嚴重的虛假貿易問題。

中國華信相關人士稱,初期就是通過信用證套現,獲取比高利貸成本低的短期融資,套現資金用於貿易和房地產,除了給高管們在上海的徐匯苑買房,華信還在香港購置物業。

報道提到,中國華信的信用證貿易融資,其貿易對手大多是自己的關聯公司和經濟共同體企業,通過不斷左手倒右手的做流水。這種做法常隱藏著虛假貿易、虛開增值稅發票的操作。

一位業內人士透露,「很多時候,這種做法只是貿易單據的旅行,貨物空轉甚至根本沒有實際貨物。也就是說很可能一船貨物停在港口一年都可以不動,但已經在關聯公司間轉手了幾十上百次。」

截至2017年6月,上海華信資產總額顯示為1601.19億元,其中負債1167億元,僅以企業債一項而言,華信目前尚未到期償付的共210億元,以及2.5億的美元債。華信主要的債權銀行是國家開發銀行。

路透社2017年年初撰文表示,華信獲得中國開發銀行提供資金支持,並僱用多名前能源國企高層,且獲中共的援助亦遠較其它中國私人企業多。

在接受《財富》中文版雜誌採訪時,葉簡明稱自己接手了涉及「遠華案」的廈門華航石油公司的牌照。葉簡明早期的創業夥伴則透露,中國華信不僅成功接手了華航石油的牌照,而且還接收了包括物業在內的附帶資產。華航石油100%股權於2006年6月30日被拍賣,但去向不詳。

華信有軍方背景

葉簡明被指有中共軍方背景,透過中國華信分別成立香港中華能源基金會、上海華信公益基金(理事長有軍方背景)、中國文化院等公司,全部由自己擔任主席。前加拿大安全情報局分析師邁克爾・科爾(Michael Cole)曾披露,葉於2003至2005年曾在「中國國際友好聯絡會」任職,該機構與中華能源基金委員會同屬軍隊總政治部下設的聯絡部負責。

中國華信突然崛起,不僅連續四年入榜財富500強,去年9月更以91億美元的巨資收購俄羅斯石油而備受關注。海外媒體曾對其背景有諸多質疑。

近年來,葉簡明頻頻大手筆在海內外收購,幾乎涉及中國金融界各個領域,還在香港設有專門智庫,從事社會活動,宣傳中國領土主權和統一台灣。

中國能源基金委員會就被指是中共在台灣進行政治戰的掩護單位。該委員會在世界各地有很多辦事處,其中一個位於台北101大樓的21樓。