澳洲警方破獲了一個高度複雜的中國洗錢團夥，該團夥7名頭目遭警方逮捕。警方稱，該團夥利用合法的店面為犯罪份子洗錢。
周三（10月25日），澳洲聯邦警察（AFP）突擊搜查在全澳擁有12個經營店的長江換匯。
在這項代號為「Operation Avarus-Nightwolf」的行動中，警方逮捕了四名中國公民和三名澳洲公民，他們年齡介於33歲至40歲之間，包括四男三女。
警方指控這些人在過去三年中洗了近2.3億元（澳元，下同）的黑錢。周四，他們在墨爾本地方法院出庭。警方尚未透露他們的姓名。
警方突擊搜查全澳20處房產 沒收大量財產
作為為期14個月的「Operation Avarus-Nightwolf」行動一部份，周三，超過240名聯邦警察和92名金融及邊防等機構人員還突擊搜查了位於悉尼、墨爾本、布里斯本、阿德萊德和珀斯的20處房產，並扣押了價值超過5,000萬元的財產。
這些財產包括1,000萬元的豪華房產、9.4萬元的勞力士手錶、40萬元的奔馳越野車，超過10萬元的奔富葛蘭許酒（Penfold’s Grange）及愛馬仕和路易威登名牌手袋。
警方稱，在過去三個財年中，長江換匯的轉帳金額超過100億元。雖然這些資金大部份來自從事合法活動的客戶，但它利用合法的店面掩蓋有組織犯罪集團在網絡詐騙、非法商品販運和暴力犯罪方面的收益。
除複雜的洗錢活動外，警方還指控長江換匯還為有組織犯罪份子提供一站式服務，教他們如何製作虛假商業文件，如假發票和銀行對帳單，以逃避當局的偵查。
澳洲邊境執法局代理調查指揮官Clinton Sims表示，參與嚴重犯罪活動的外國人的簽證狀態將受到評估，當局會考慮是否取消犯罪者簽證，或將其驅逐出澳洲。
疫情期間悉尼開新店面引警方注意
警方表示，疫情期間，長江換匯悉尼中央商務區開設了新店面引起警方的注意。
聯邦警方東部助理局長Stephen Dametto說，在COVID-19疫情期間，悉尼大部份地區都是空城，「當我們的調查人員注意到長江換匯在悉尼市中心開設兩家新店面後，（為我們）敲響了警鐘」。「這只是一種直覺——覺得不對勁。 許多留學生和遊客已經回國，長江換匯沒有明顯擴張業務的理由。」
「這個被指控的犯罪集團在全國各地都有光鮮亮麗的店面，在眾目睽睽之下運作，而不像其它洗錢組織那樣在暗處運作。」他說。
Stephen Dametto還透露，這個組織嚴密的犯罪團夥以每本20萬元的價格購買了假護照，一旦執法機構對他們的活動產生懷疑，這些成員就可以逃離澳洲。
他證實，澳洲證券和投資委員會、澳洲交易報告與分析中心、澳洲稅局、澳洲邊防執法局、美國國土安全部相關人員及澳洲的四大銀行和班迪哥銀行參與了此次調查行動。
本次調查行動是繼2月份「Operation Avarus-Midas」行動後的另一次重大行動。
2月1日，聯邦警察破獲了一個跨國洗錢組織，涉案金額達100億元。警方拘捕了包括澳門「小賭王」周焯華（綽號洗米華）的商業合作夥伴、國民銀行職員、移民中介等9人，扣押了超過2億元的資產。#
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