澳洲聯邦警察局（AFP）在打擊跨國投資騙局的一項行動中，又逮捕並指控了一名居住在悉尼的中國籍男子。此前，澳洲警方在這一場導致全球投資者損失一億美元的跨國騙局中逮捕了另外四名居住在悉尼的中國籍男子。

周四（8與17日），澳洲聯邦警察局證實，在打擊投資騙局的「威克姆行動」（Operation Wickham）中，調查人員發現居住在悉尼Burwood的一名34歲中國男子正在利用銀行和加密貨幣帳戶進行現金存款和離岸轉帳。這些資金或涉嫌清洗犯罪所得。

當閉路電視捕捉到這名中國籍男子將現金存入其中一個被盜賬戶並從兩個被盜賬戶提取資金收據時，警方確認了這名中國男子的身份。

周二（8月15日），警方對該男子住所進行了搜查，沒收了他的電子設備，並查獲了三大盒煙草製品。

該名中國籍男子遭到警方的三項指控，即違反《2006年反洗錢和反恐融資法》，使用假名或匿名接受指定服務；違法交易價值10萬元或以上的金錢或財產；以及違反《1953年稅收征管法》，持有煙草且未支付消費稅。

這名中國籍男子將於9月7日在唐寧中心（Downing Centre）地方法院出庭受審。

澳洲聯邦警察偵探警司斯坦頓（Tim Stainton）說，「威克姆行動」表明了網絡犯罪份子是如何利用網絡技術操縱受害者，讓他們以為自己的投資是合法的，而實際上這些資金直接進入了犯罪份子的腰包。

在這場跨國投資騙局中，騙子透過入侵並操縱真實的網上投資交易平台，向受害者顯示出虛假的投資回報金額。

同時，騙子使用一系列社交媒體，包括交友網站、尋工網站及即時通訊平台，取得受害者的信任，繼而向他們提出「投資」機會。

去年8月，美國特勤局告知澳洲警方，跨國網絡詐騙團夥有多名成員身在澳洲後，聯邦警察和新州警方展開了「威克姆行動」。

去年11月，澳洲警方逮捕了兩名年齡分別為24歲和17歲的中國籍男子，在他們試圖潛逃香港時，分別在悉尼和墨爾本機場被捕。

去年12月，澳洲警方在悉尼Pyrmont的一處住所內逮捕了兩名19歲的中國籍男子。#

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