中國工商銀行(ICBC)在加拿大的一間分行,因沒有按照規定向加拿大監管機構報告可疑帳戶,被認為存在洗錢嫌疑,被加拿大監管機構開出超過70萬美元的罰單。

據加拿大中文媒體「加國無憂 」12月24日報道,加拿大聯邦監管機構根據《犯罪所得和恐怖主義融資法案》,對中國工商銀行在加拿大開設的分行處以罰款701,250美元,原因是該行沒有按規定向監管機構報告一個可疑的帳戶。報道引述英文媒體Blacklock的記者的說法稱,這是加國金融業今年最大的一筆罰款。

加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)的行政總裁Sarah Paquet在一份聲明中強調,該機構會嚴格執行金融規範,並在需要時採取適當的行動。

報道稱,根據法案的規定,金融機構需要向FINTRAC報告所有1萬美元以上的現金交易,但工商銀行違反了這項規定。

(相關英文報道網頁截圖)
(相關英文報道網頁截圖)

調查人員表示,如果在有合理理由懷疑交易涉及洗錢或涉及資助恐怖主義等情況下,金融機構沒有提交可疑的交易報告,以及「未能將與個人或實體有關的活動視為高風險」,那麼就會面臨監管機構的處罰。不過,調查人員沒有就ICBC被罰款一事透露更多細節。

工商銀行對此發表了一份聲明稱,該行是因為「文書工作」出了錯誤而被罰款,並不是刻意違反法案。聲明中還強調,「沒有證據表明(ICBC)存在任何不當行為」。

然而,銀行方面卻告訴媒體,中國工商銀行已經支付了罰款,「這件事已經結束」。

報道披露,FINTRAC在2019年進行例行審查中就曾發現,「在某些情況中,工商銀行的反洗錢項目存在漏洞」,而中國工商銀行對這些漏洞進行檢查後表示,那是人為和行政錯誤造成。

目前,中國工商銀行在加國的溫哥華、列治文、卡加利、多倫多、滿地可、萬錦市、密西沙加和士嘉堡等城市都開設了分行。#

(轉自新唐人電視台)

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