美國當局欲永久禁止兩名前摩根大通高管從事銀行業,因為他們試圖通過聘用中共官員子女贏得中國的業務。
這個決定令摩根大通「子女計劃」案件塵埃落定。監管者指責該計劃是「系統性賄賂計劃」。
美聯儲上周五(3月10日)說,它在尋求對前摩根大通中國投資銀行主管方方進行100萬美元罰款和終身禁業的決定,因為他違反了反賄賂法律。
摩根大通「子女計劃」負責人Timothy Fletcher面臨50萬美元罰款和終身禁業的處罰。
在三年的調查之後,美國監管機構11月份向摩根大通罰款2.64億美元,指控該銀行通過在華聘用和實習策略來「賄賂政府官員」。
根據美聯儲,從2008—2013年之間,方方和Fletcher違反美國反賄賂法律,試圖通過給外國官員、客戶和潛在客戶推薦的個人提供就業機會,來贏得業務。
美聯儲說,前摩根大通高管的這些行為涉及「個人不誠實或故意無視(公司的)安全和健全」。
這些做法在摩根大通如此普遍,以至於該銀行將該計劃堂而皇之地命名為「子女」計劃,並使用表格來追蹤聘用官員子女轉化為業務交易的情況。
美國當局說,摩根大通應外國官員的要求,聘用了大約100名實習生和全職僱員,其中許多人不夠從業資格。
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