近日，中國導演英達因分50次存入46萬美元，每次金額都低於10,000美元以繞過政府監控，被美國聯邦檢察官指控洗錢並逮捕。2月16日，他在康州聯邦法庭認罪，同意繳交罰款及所逃稅款，合計超過30萬美元。
康州聯邦檢察官辦公室發言人卡森（Thomas Carson）24日向本報確認，英達案初定於5月11日上午11點30分宣判。根據《移民法》，他很可能面臨被遞解出境。
根據英達與檢方達成的認罪協議，建議刑期為24至30個月，外加監督釋放1至3年。不過，檢方發言人表示，具體刑期要到宣判時由負責該案的安德希（Stefan R. Underhill）法官確定。
康州聯邦檢察官辦公室確認，英達持有美國綠卡，法官沒有要求他上交護照，在宣判之前他可以旅行（包括離開美國）。根據《移民法》規定，若是所定罪名在「量刑指南」中規定的刑期超過1年，即為「惡性重罪」，是優先遞解出境對像。英達所認罪名，「量刑指南」中規定的最高刑期為10年。所以，他很有可能會在美國服刑完畢後被遞解出境。
檢方控「明知故犯」
英達未否認
指控書稱，英達在中國換了大量面額為100美元的現鈔，然後在美國分50次存入銀行。在2011年4月28日至2012年3月30日期間，英達共在6個銀行帳戶上分50次存入了464,400美元，法庭文件顯示，有49次存款的金額在9,000美元至10,000美元之間，僅有一次是4,000美元。檢方控英達違反《美國法典》31章5324（a）（3）條和5324（d）（2）條，即「設計交易以規避申報要求」，一般認為，這是洗錢的方式之一。
按照聯邦法律，美國金融機構在接收10,000元以上的現金交易，會要求客戶填寫「現金交易報告」。康州聯邦檢察官達利（Deirdre Daly）認為英達的結構性拆分行為是有意避開交易報告的要求。
法庭文件記載，英達為中國公民，他的太太梁歡和家人住在美國，英達在中國和美國兩邊跑。2011年4月，英達和家人從伊利諾伊州遷到康州法明頓（Farmington）。法庭文件還詳細列出了英達和太太在美國的銀行帳號，兩人在美國至少在4個銀行開有6個銀行帳號，其中美國銀行1個、大通銀行1個、韋伯斯特銀行（Webster Bank）1個、富國銀行3個。
這是自2014年10月國稅局發表聲明，改變凍結拆分洗錢政策後的又一大額案件。根據聲明，國稅局在沒有依據認為存在非法活動時，將不再對10,000美元以下的現金交易進行追蹤調查。但一旦認定當事人為了避免進行銀行交易報告，而將每次存錢的金額固定在10,000元以下，不管存款來源系合法或非法，都屬於「拆分洗錢」的違法行為。
在2月16日上午第一次出庭時，英達在法官安德希法官面前就上述指控認罪，聯邦檢察官確認英達是「明知故犯」。除了即將由法官確定的刑期以外，英達要繳納罰款175,938美元，英達同意在宣判之前交清。同時，英達還需補交上述存款項的逃稅，共計152,804美元，他已經支付了一部份，還有113,195美元沒有付清。
記者聯繫上了代表英達的斯威斯坦和奧薩奇律師事務所（Silverstein & Osach），希望確認本案的內容。代表英達的律師之一奧薩奇（Ronald C.Osach）表示無法對本案置評，只是留下記者聯繫方式，承諾「若有評論會告知」，截至發稿時，記者還沒有收到對方的評論。
英達現年56歲，生於北京，是中國男演員、導演，也是中國笑星宋丹丹的前夫。據報道，英達多年前移情別戀，拋棄宋丹丹另娶新歡，又放棄撫養兩人的兒子英巴圖。這次英達出事，就有大批網民到宋丹丹的微博向她「祝賀」。◇
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