【A1頭條】滙豐向合規開刀 盧俊宇稱內地上網受限 如何合規調查備受質疑 滙豐（00005）近兩年的國際形象每況愈下，剛剛在上月宣佈成立粵港澳大灣區業務部，周一（22日）又有《蘋果日報》引述不願透露姓名的... 裁員 香港 廣州 滙豐 王冬勝 金融犯罪 粵港澳 大灣區 范寧 孟晚舟 反送中 反洗黑錢 盧俊宇 合規部 Compliance KYC 法規部 2021-03-24 03:01AM
制約中共影響力 澳洲擬助東南亞打擊犯罪 澳洲政府計劃幫助東南亞地區打擊犯罪活動，希望藉此提升澳洲在這個中共日益主導的地區的影響力。東南亞問題專家表示，打擊犯罪不僅符合澳洲... 澳洲 中共 販毒 金融犯罪 東南亞 性侵兒童 跨國犯罪 2021-02-01
亨特電郵曝拜登和中國合夥人是辦公室同事 美國大選前驚爆拜登家族涉非正常海外業務，而最新曝光的一封電郵顯示，亨特‧拜登（Hunter Biden）稱他的父親、民主黨總統候選... 洗錢 金融犯罪 華信能源 Hunter Biden 祖·拜登 美國大選 中鷹控股 亨特電郵 2020-12-13
美議員：應廣泛調查拜登之子與中共的交易 美國參議院情報委員會成員、阿肯色州共和黨參議員湯姆‧科頓（Tom Cotton）周四（10日）表示，大陪審團對民主黨總統候選人拜登... 洗錢 金融犯罪 亨特 證券欺詐 亨特·拜登 科頓 稅務調查 與中共的交易 2020-12-11
滙豐兩面受壓 控股價創廿五年低 中共病毒疫情衝擊環球經濟及全球銀行業，其中總部設於英國倫敦的滙豐控股今年的股價跌幅已達到50%，跌至25年以來最低。與此同時，由於... 全球經濟 摩根大通 金融犯罪 滙豐控股 德意志銀行 中共病毒 渣打集團 港版國安法 香港自治法案 2020-09-22
涉金融犯罪 122名中國人被尼泊爾警方逮捕 12月24日，122名中國籍公民因涉網絡及金融犯罪遭到尼泊爾警方逮捕。尼泊爾警方指出，這是該國破獲的史上最大規模的外國人犯罪案件。... 網絡詐騙 金融犯罪 逮捕 中國公民 尼泊爾警方 2019-12-24
中共國防部罕見宣佈軍演 黨媒暗示有大事發生 台灣總統蔡英文訪美之際，中共國防部宣佈將在靠近台灣的東南沿海等海空域進行軍事演習。此消息引發國際媒體廣泛關注。中共黨媒稱，國防部的... 台灣 金融犯罪 過境美國 蔡英文訪美 東南沿海 12名台灣人 2019-07-16
加拿大新規：違反洗錢法 身份將被公佈 全球洗錢人士利用加拿大房產和其它資產所有人可以匿名的法律漏洞，已經將加拿大當成「當鋪」。聯邦政府正在修改法律，要求將違反洗錢法的人... 加拿大 洗錢 金融犯罪 監管機構 身份公佈 2019-03-26
中國銀行意大利洗錢案爆新進展 中國銀行意大利米蘭分行涉嫌洗黑錢案又有新的進展。路透社4月10日引述一名消息人士報道稱，意大利央行正對中國銀行意大利辦公室展開現場... 洗錢 金融犯罪 中國銀行 2016-04-11 01:58PM
