潘朵拉揭秘 中共暗箱收軍企 這幾天，國際調查記者聯盟（ICIJ）又公布出了一批「潘朵拉」文件，披露了全球政要、富豪們的秘密財富交易，這是最近7年來，陸續曝光的... 梁振英 阿里巴巴 潘朵拉 洗錢 離岸公司 地下錢莊 空殼公司 VIE 潘朵拉文件 中共政客 2021-10-08 06:40PM
中國外匯大逃亡：只許州官放火 不許百姓點燈（上） 9月1日，中國媒體高調公布了一樁三個月前審判的地下錢莊案件。據報道，該案「涉案金額達143億元，涉案人員遍布全國25個省，是一起集... 外匯儲備 賭場 地下錢莊 換匯限制 財富剝削 2021-09-15
為墨西哥毒梟換匯 華人洗錢組織的牢獄路 中國人對洗錢大多沒甚麼概念，華人圈子裏很多私下換匯的，以為只是轉移資金的一種方式，不是甚麼嚴重的犯罪行為，對社會也沒甚麼危害，其實... 華人 墨西哥 洗錢 地下錢莊 毒梟 牢獄 私下換匯 2021-08-16 02:39PM
中國資金外逃加速 企業與個人經地下錢莊買賣外匯 繼5月末通報10宗地下錢莊非法外匯交易案後，中共國家外匯管理局本月再次通報10宗地下錢莊非法外匯交易案，涉案金額高達2,969.7... 資金外逃 外匯管制 地下錢莊 轉移資金 2021-07-27
中國資金外逃加速 企業與個人通過地下錢莊買賣外匯 繼5月末通報10起地下錢莊非法外匯交易案後，中共國家外匯管理局本月再次通報10起地下錢莊非法外匯交易案，涉案金額高達2969.7萬... 資金外逃 外匯交易 地下錢莊 外匯管理局 非法買賣外匯 2021-07-25 11:21PM
義烏外貿被凍卡事件 揭業者使用地下錢莊原因 浙江義烏和廣州數千外貿經營者因使用地下錢莊收取國外客戶的貨款而被中共公安凍結了銀行卡，有的長達數月，造成了部份經營者無資金可用，生... 銀行卡 廣州 地下錢莊 義烏 外貿經營 凍卡事件 2021-05-07 03:48PM
中國洗錢規模大 國際聚焦 最近美國國會通過的《國防授權法案》（NDAA）中提及來自中國的洗錢風險。有反洗錢專家和律師表示，中共政權下產生了巨大的地下錢莊，中... 中國 風險 洗錢 地下錢莊 地下匯兌集團 2021-01-12
專家：中共政權下的洗錢規模引國際聚焦 最近美國國會通過的《國防授權法案》中提及來自中國的洗錢風險。有反洗錢專家和律師表示，中共政權下產生了巨大的地下錢莊，中國的洗錢問題... 中共 洗錢 地下錢莊 空殼公司 洗錢國家 2021-01-11
OKEx創始人被公安帶走 平台暫停用戶提幣 全球著名的數字資產交易平台之一OKEx宣佈，暫停全球用戶提幣，功能恢復時間未定。據了解，這一決定和公司私鑰負責人、創始人徐明星被中... 公安 借殼上市 比特幣 地下錢莊 OKEx 徐明星 暫停提幣 以太幣 萊特幣 2020-10-17
