中國人轉移資金難 數百在美賬戶被封 中共嚴格的外匯管制讓中國人越來越難以通過正常途徑將資金轉移出中國。近日，加州一個法院的一份訴訟文件顯示，有數百中國人通過地下錢莊等... 反洗錢 地下錢莊 轉移資金 中國外匯管制 美國愛國者法案 2022-03-19 09:26AM
阿里和騰訊股價再暴跌 大裁員消息上熱搜 大陸互聯網巨頭騰訊及阿里巴巴內部員工日前傳出消息，騰訊預計裁員10%至25%，阿里巴巴則裁員30%。兩公司股價昨天（三月14日）再... 阿里巴巴 裁員 暴跌 股價 騰訊 反洗錢 微信支付 破紀錄罰款 2022-03-15 09:59AM
個人存取現金5萬元需登記 中共加強對民眾管控（影片） 中共再次加強對金融的管控。從今年3月1日起，個人存取5萬元人民幣（約合7,900美元）現金需要登記資金來源或用途。專家認為，這是中... 人民幣 央行 銀行 反洗錢 數字人民幣 現金存取 5萬元 2022-02-10 11:30AM
中共央行對個人存取推出新規 分析：為徵稅 中共近日推出新規，要求對超過5萬元人民幣的個人存取，登記資金來源。官方解釋是為了反洗錢，但專家認為中共此舉是為推出數碼貨幣做準備，... 中共 反洗錢 徵稅 數碼貨幣 個人存取 2022-02-04
美國擴大反洗錢 中共貪官心慌 最近，中共的糟心事兒特別多，除了要化解國內的房地產債務危機，以及竭力應對經濟下行的壓力之外，在國際上也是接連受挫，不管是北京冬奧會... 美國 中共 反洗錢 中共貪官 北京冬奧會 跨國腐敗 2021-12-23
美國擴大反洗錢 中共貪官心慌 最近，中共的糟心事兒特別多，除了要化解國內的房地產債務危機，以及竭力應對經濟下行的壓力之外，在國際上也是接連受挫，不管是北京冬奧會... 反洗錢 中共貪官 反腐敗 民主峰會 北京冬奧 全款現金買房 反貪污基金 2021-12-17 09:31PM
【財商天下】美國擴大反洗錢 中共貪官心慌 美國打擊跨國腐敗、洗錢等，在美全款現金買房的中國人要小心？美設立「反貪污基金」，舉報外國領導人贓款藏匿線索，就能拿獎勵？@----... 反洗錢 反腐敗 財商天下 全款現金買房 反貪污基金 2021-12-17
涉網絡犯罪 800中國人在蒙古國被捕 蒙古當地政府於周四（10月31日）表示，800名中國公民因涉嫌在該國從事網絡欺詐和洗錢等犯罪活動，在警方的反洗錢活動中被逮捕。此次... 洗錢 網絡犯罪 反洗錢 蒙古 網絡欺詐 身份盜竊 電腦黑客 非法賭博 蒙古情報總局 蒙古移民局 中國籍旅客 2019-11-02
百家跨國公司擬撤離伊朗 德央行參與制裁 美國總統特朗普宣佈對伊朗的制裁後，眾多歐洲公司撤離中東，停止了跟伊朗之間的業務。「與伊朗做生意的任何人，都不能與美國做生意。」周二... 伊朗 制裁 反洗錢 撤離伊朗 德國政府 2018-08-10
