在加密貨幣交易所FTX宣布進入破產保護後，有消息傳出，至少已有10億至20億美元的客戶資金下落不明，從這家經營失敗的加密貨幣交易所消失了。
據路透社和《華爾街日報》報道消息，現在已經是FTX前行政總裁的山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）將100億美元的客戶資金，從他的加密貨幣交易所轉移到數字資產交易公司Alameda Research。
Alameda也是班克曼-弗里德創立的，被認為是FTX的姐妹公司。多個媒體報道顯示，兩個公司之間的親密關係現在正受到多家監管機構的調查，其中包括美國司法部（Department of Justice，簡稱DOJ）以及證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）。後者還在調查加密貨幣交易所FTX如何處理客戶資金的問題。
據兩位接受路透社採訪的人士透露，轉給Alameda的100億美元資金中的一部份「已經消失了」。
路透社披露，這兩位消息人士「在本周之前一直擔任FTX的高級職位」，並補充說「他們聽取了公司高管關於公司財務狀況的匯報。」
一位消息人士估計，下落不明的資金約為17億美元。另一個人則認為，資金缺口在10億至20億美元之間。
路透社似乎是通過短訊聯繫到班克曼-弗里德的。這位前FTX負責人寫道，他「不同意」關於「轉移了100億美元」的描述，並補充說：「我們沒有秘密轉移（資金）。」
他在短訊中寫道：「我們的內部標計很混亂，導致了誤讀。」當被具體問及據稱已下落不明的資金時，班克曼-弗里德僅回復了一連串的問號：「？？？」。
在巴哈馬的緊急會議
上周日（11月6日），班克曼-弗里德在拿索（Nassau）召集高管開會，查看FTX的帳目，並試圖弄清楚，該公司到底需要多少現金，來填補資產負債表的漏洞。（班克曼-弗里德向路透社證實了這次會議的召開）。
在數碼貨幣交易平台幣安（Binance）行政總裁趙長鵬於推特上表示，他的公司正在出售最後一批FTT代幣（FTX的原始貨幣）之後，FTX的交易就一直很艱難。在此之前，專注於比特幣和數碼貨幣的新聞網站CoinDesk的一篇文章指出，班克曼-弗里德的對沖基金Alameda Research在其資產負債表上持有過多的FTT。
趙長鵬的公開聲明不僅導致FTT價格暴跌，還導致FTX客戶紛紛退出。班克曼-弗里德在一條推文中說，FTX客戶在上周日要求提取大約50億美元。他稱這是「規模最大的一次」。那正是班克曼-弗里德在巴哈馬首都召開緊急會議的日子。
據路透社報道，FTX的監管和法律團隊的負責人當時都在會議室裏。班克曼-弗里德展示了多個電子表格，詳細說明了FTX借給Alameda的現金數量和用途。
這些文件顯然反映了該公司最近的財務狀況，其中顯示，有100億美元的客戶存款被從FTX轉出，接收者是Alameda公司。但同時，這些文件還顯示，其中一些資金——大約在10億至20億美元之間——並未出現在Alameda的資產中。
在財務調查過程中，還發現了FTX帳簿系統中的一個，用「定製軟件」創建的「後門」。
兩位消息人士向路透社描述說，利用這個「後門」，前行政總裁班克曼-弗里德可以在不向內部或外部說明交易的情況下，對公司的財務記錄進行修改。例如，從理論上講，這種機制可以防止他的內部合規團隊或外部審計人員發現，他向Alameda公司轉移了100億美元的情況。
路透社稱，班克曼-弗里德本人堅決否認了所謂的「後門」的存在。#
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