警方破獲一個洗黑錢集團,拘捕17人,他們涉嫌透過虛擬銀行賬戶串謀洗黑錢,涉及款項超過9,700萬元。警方相信,行動已經瓦解一個活躍於東九龍的洗黑錢集團。

被捕的9男8女,年齡介乎26至67歲,當中有集團骨幹成員,及虛擬銀行的傀儡戶口持有人,部份懷疑有黑幫背景。警方指,犯罪集團去年起以幾百至1,000元報酬,利誘市民提供個人資料,在虛擬銀行開設超過20個戶口,並要求他們交出登入資料予集團成員。成員登入戶口後,透過頻繁的小額轉賬,在多個戶口之間循環清洗黑錢,當中有戶口每日有過千宗轉賬,涉及超過10萬元。當相關的黑錢在虛擬銀行戶口間循環清洗後,會轉到傳統銀行戶口內,由集團成員提走現金。

警方又說,涉及的款項與非法賭博、放高利貸及網上購物騙案得益有關。警方將繼續調查資金來源及流向,不排除稍後再有拘捕行動。現時所有被捕人士已獲准保釋候查,下月中向警方報到。

警方強調,根據金管局指引,虛擬銀行與傳統銀行均須遵守同一套監管規定,防止洗黑錢的指引一樣嚴謹。他們會同虛擬銀行保持緊密合作,並提醒市民切勿售出或借出戶口予他人,否則可能牽涉串謀洗黑錢罪名,一經定罪最高可被判監禁14年及罰款500萬元。

虛擬銀行成清洗犯罪得益途徑有案涉款6億

海關上月偵破一宗涉及約6億元的懷疑清洗黑錢案件,發現有人利用虛擬貨幣交易平台、虛擬銀行與實體銀行開設戶口犯案,拘捕兩男兩女(32至54歲)骨幹成員。當時海關發現不法份子在極短時間內,在不同的實體及虛擬銀行開戶口,並收取約5,000萬港元的海外貨幣交易平台美元轉賬,同日轉走款項,不法份子間亦互相轉移資金。

海關指,被捕者又收取40間公司、440個第三者戶口的不明來歷資金,再在短時間內轉走到其它200個第三者戶口及10多個公司戶口,涉款達5.5億元,部份資金相信已匯到中國大陸。此案是今年至今破獲最大宗的洗黑錢案。

今年3月,警方亦搗破一個犯罪手法相似的洗黑錢集團。警方指,集團涉以金錢利誘低收入人士開設虛擬銀行戶口,並指示他們轉交登入資料,用作收取騙款及互相轉賬清洗黑錢。集團共控制38個賬戶,收取9,100萬元不明來歷款項,亦涉及去年5月至12月的投資騙案、網上情緣案及網上購物騙案共30宗,騙取共6,500萬元,30名受害人分別損失11萬多至1,700萬元,其中1,000萬元被發現存入傀儡賬戶。當時警方拘捕6男2女(29至73歲),相信3人為集團骨幹,5人為傀儡帳戶持有人,指他們涉及「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「製造偽製紙幣」罪。

去年8月,警方搗破一個以虛擬銀行戶口,收取非法賭注及洗黑錢的犯罪集團。當時警方指,集團涉設立海外賭博網站,透過社交網站招攬賭客,並招攬親友等人作為虛擬銀行的戶口持有人,開設23個傀儡戶口收受賭注,及快速轉走犯罪得益,以頻繁的轉賬交易,掩飾資金去向,逃避警方追查。警方當時指,集團自前年5月至去年3月,清洗約3,000萬元懷疑犯罪得益,以涉嫌洗黑錢及串謀收受賭注,拘捕年齡介乎23歲至62歲的5男4女,包括3名集團骨幹與6名傀儡戶口持有人,部份人有黑社會背景。@

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