美國財政部周二(4月5日)對俄羅斯一家著名的暗網市場網站Hydra和一家加密貨幣交易所Garantex實施制裁,並稱該交易所主要在莫斯科和聖彼得堡開展業務。

美國財政部發布公告說,這是一項國際協調努力,目的是阻止網絡犯罪服務、危險毒品和其它非法產品通過這個位於俄羅斯的網站擴散。針對Hydra的行動是由美國司法部、聯邦調查局、緝毒署、國內稅收局刑事調查部門和國土安全調查部門,聯合開展的一項合作行動。與德國聯邦刑事警察的國際合作加強了這一行動,他們今天關閉了Hydra在德國的服務器並繳獲了價值2500萬美元的比特幣。

據區塊鏈研究人員稱,2019年俄羅斯加密貨幣交易所直接收到的非法比特幣中約有86%來自Hydra,財政部將其描述為世界上「最大和最突出的暗網市場」。

美國財政部長珍妮特‧耶倫(Janet Yellen)表示,「源自俄羅斯的網絡犯罪和勒索軟件的全球威脅,以及犯罪頭目在那裏逍遙法外的能力,令美國深感擔憂。」

「我們今天的行動向犯罪份子發出了一個信息,你不能隱藏在暗網或他們的論壇上,你也不能躲在俄羅斯或世界其它地方。在與德國和愛沙尼亞等盟友和夥伴的協調下,我們將繼續破壞這些網絡。」

財政部還說,俄羅斯是網絡犯罪份子的天堂。今天針對Hydra和Garantex的行動建立在最近對虛擬貨幣交易所SUEX和CHATEX的制裁之上,這兩家交易所與Garantex一樣,都在俄羅斯莫斯科的聯邦大廈(Federation Tower)營運。財政部致力於對像Hydra和Garantex之類的故意無視反洗錢和打擊資助恐怖主義(AML/CFT)義務的,並允許其系統被非法者濫用的行為者採取行動。#

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