上周末,一宗涉及到墨西哥團夥販毒、紐約華人洗錢的案子宣判。毒販子在亞特蘭大聯邦法院獲刑20年;洗錢被告中一個華人被判2年監禁;另一個低級涉案的福建籍被告獲輕判社區服務。

事情起源於2018年夏天,美國緝毒署(The US Drug Enforcement Administration)在亞特蘭大破獲了一起走私、販賣海洛英、可卡因等毒品的團夥,逮捕了名叫古茲曼(Salvador Herrera Guzman)的毒販子三人,繳獲了價值500萬美元的毒品和85萬美元現金。

在聯邦執法人員調查這宗案件的過程中,監聽了古茲曼的手機,發現他在亞城外面的一個沃爾瑪停車場中,把幾十萬美元的現金交給了兩個紐約華裔,於是發現了紐約的這個由幾個華人組成的洗錢集團。

根據《紐約郵報》援引聯邦的記錄,2018年8月的一天,佐治亞州警察在亞特蘭大東北的I-85高速公路攔下了一輛SUV車,警察發現車上的兩個華人很緊張。

一個州警在後來的報告中寫道:「車上的一個人和我說話的時候很緊張,他都不能穩當地站著,我還看到靠他脖子上突起的血管」。

警察要求看看車上裝的是甚麼,就發現了33個裝滿20美元鈔票的袋子和2個裝100美元的袋子,一共35萬美元現金。但兩人說車是租來的,所以他們並不知道這些現金。警察就沒收了現金,把兩人釋放了。根據聯邦人員的記錄,他們這是為了放長線,釣大魚,跟蹤這個洗錢集團。

根據法庭文件,車上坐著的人就是在沃爾瑪與毒販子接頭的洗錢團夥中的兩個人:李達仁(Darren Hing Li,音譯)和孫樹艾(Shuai Sun,音譯),他們和其他三名被告一起,從2017年開始就替那些南部和中西部的毒品走私者,在皇后區的法拉盛和布碌崙的八大道等紐約市社區洗黑錢。

孫樹艾為了洗錢在道明銀行(TD bank)開設了兩個帳戶,以做生意為名,用別人的名字開支票存錢(後來開支票的人也以逃稅定罪);他還用購買貴重首飾和名錶的方式來洗錢。

李達仁畢業於紐約特殊高中布碌崙科技高中,並就讀於紐約市立大學柏魯克學院(Baruch College),會說四門語言,做保險經理人和翻譯工作。2018年8月和警察的遭遇並沒有讓他停止他的洗錢行為,在那之後警方多次在他那裏搜到現金。比如一次警察在長島的商店停車場中,在李身上沒收了2萬美元;在法拉盛緬街的長老會醫院中沒收過他3.9萬美元。

後來一個名叫吳建峰(Jian Feng Wu,音譯)的電召車司機也加入了洗錢圈子,他和另一個名叫江賢德(Xian de Jiang,音譯)的人在貝賽的一家自助中餐館與一個西語裔接頭的時候被捕。

五個華裔被告在2019年被以共謀洗錢罪被控。李認罪洗錢被判2年監獄;孫認罪「故意隱瞞」,法官本月宣判;江取保候審期間逃庭;第五個被告王小宇(Xiao Yu Wang,音譯)不認罪,將於南區法庭下半年受審。

4月1日,吳建峰的律師向法庭提交了一份「聲淚俱下」的判決建議書,講述了吳在中國福建的貧苦生活,以及在美國經營電召車的不容易,並說吳在第一次被執法人員抓住之後就沒有再幫助洗錢。

法官斯萬(Laura Taylor Swain)鑑於吳的認罪態度並同意被沒收15萬美元,認為他參與洗錢的犯罪不深,所以宣判免除他入監受罰。

本報聯繫了南區檢察官辦公室的原告律師,暫無置評。#

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