5年前在香港被抓的明天集團創辦人肖建華,其家族似乎在加拿大房市有很多投資,而且有洗錢之嫌。

2017年1月底,肖建華在香港被人以近乎「綁架」的方式帶回中國大陸接受調查,成為當時轟動香港及世界的大新聞。但自那以後,肖建華像是消失了一樣。中共當局當時指控肖建華「賄賂和操縱股票」,以及在國外洗錢等等。

據Global News的調查發現,Unexus Group和WinnerMax Capital這2家公司位於肖氏家族公司網絡的中心。這些公司自2015年以來,在大多倫多房市投資超過1.54億元(加元,下同),該家族的一些個人財產,包括一套價值接近400萬元的豪華公寓,以及一棟面積超過1.7萬平方呎的城堡式豪宅。

肖建華的妻子周虹文(Zhou Hongwen)和她的姐姐周麗文(Zhou Liwen)一起被列為WinnerMax的董事。這家多倫多公司於2017年3月成立,距肖建華被抓後不到2個月。

複雜的公司群

早在2008年,肖建華妻子的姐夫、周麗文的丈夫範彥峰(Fan Yanfeng,音譯)在安省成立中國資源配置公司(China Resource Allocation Corp.)。但直到2015年,肖氏家族才開始在安省南部投資買地產。

Global News的報告稱,他們的調查發現,至少有6家公司與肖建華、他的妻子及妻子的家人有關。

靠近中心的公司是HZC Capital,該公司被描述為「中國資金的投資工具」。HZC擁有肖氏家族面向公眾的開發公司,其中之一是Lalu Canada,後來變成Unexus。曾為這些公司工作的消息人士稱,主要的投資決策由肖氏家族及其合夥人經營的私人公司做出。

這些公司把位於萬錦市的50 Minthorn Blvd.列為他們的營業地址,位於該商業大廈的一樓或二樓。Unexus Group和HZC Capital的公司文件將範彥峰列為董事。WinnerMax Capital則由周虹文和周麗文經營。

對這些公司有直接了解,但不便透露名字的一位消息人士稱,WinnerMax Capital為Unexus Group、Lalu Canada和HZC Capital購買的部份土地提供資金。

投資安省房地產超15億元

Global News的報告稱,與肖建華家族成員有關的公司在安省房市的投資組合,價值超過15億元。

在多倫多士嘉堡區,Unexus已售罄「The Borough」項目的385套豪華公寓。市場數據顯示,該地段一套800平方呎的公寓可以賣到大約100萬元。

在多倫多北部的列治文山,WinnerMax Capital正在與Unexus合作,建造56套豪華鎮屋的「限量版系列」。土地所有權搜索結果顯示,這塊土地於2017年被Lalu Canada以3,100萬元的現金買下。

根據該公司的營銷計劃,Unexus最顯著的項目,可能是位於多倫多市中心650 Bay St.的一組土地開發。這是多倫多市的黃金地段,可以建造一棟約40層的豪華公寓大樓。該地區的公寓售價超過每平方呎1,200元,如果該項目能按計劃進行,其價值可能超過5億元。

肖氏家族的投資不僅涉及商業房地產,這些公司的主要董事也在安省和卑詩省購買單套的住宅。一名HZC Capital的董事列出的個人地址,是位於溫哥華郊區高貴林、價值160萬元的一棟房產。

2016年,範彥峰和她的妻子周麗文以超過700萬元的價格,購買了他們在萬錦市的房產。

在多倫多市中心,一家名為WinnerMax Property Inc.的公司,將周虹文和周麗文列為董事。該公司於2019年以375萬元的價格,購買了位於香格里拉酒店62樓的一套豪華公寓。

Global News表示,他們多次對肖建華家人及相關公司提出採訪請求,但都沒得到回應。

洗錢疑慮

這些公司的設立方式以及它們在加拿大的一些交易,引發了許多疑問。金融犯罪專家和政治觀察家表示,此案引發了有關WinnerMax如何能夠在加拿大獲得資金的問題,因為中國對每個公民施加了每年5萬美元的資本輸出限制。如果這些資金的轉移不遵循合法和透明的方法,就引發了洗錢的問題。

多倫多反洗錢專家馬特‧麥奎爾(Matt McGuire)表示,面對所有這些「危險信號」,加拿大當局應該有興趣調查這些公司。

「這具有全國性意義,你會期望有國家級情報機構重點關注它。」他說。

加拿大騎警應對犯罪所得部門前主管加里‧克萊門特(Garry Clement)說,這些公司的結構通常使用編號或空殼公司,這表明,他們試圖掩蓋真正的所有者是誰。

「被認為可靠的信息顯示,WinnerMax是多倫多一些重大收購交易的推動者。」克萊門特說。

Global News的報告說,明天集團與中國精英官員的金融往來有據可查,加上肖建華在中國金融、礦業和軍火等領域的重要交易,根據加拿大的犯罪所得(洗錢)和恐怖主義融資法規,這意味著,他和他的家人可以被認為與所謂的「外國政治人物(PEP)」「密切相關」。

加拿大反洗錢監管機構FINTRAC要求加拿大企業監視那些與政治敏感客戶密切相關的人。

麥奎爾說:「我們一次又一次地看到,人們利用他們在本國的影響力謀取私利,並將錢轉移到地方當局無法觸及的其它國家,使那些錢更難追蹤。」#

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