瑞士信貸銀行文件外洩,經檢視在1940到2010年間疑大量經手黑錢,其中不乏侵害人權者以及遭制裁的商界人士。歐洲議會的主要組織「歐洲人民黨」要求對瑞士的銀行業務進行審查,不排除將瑞士列入歐洲聯盟(EU)洗錢黑名單。

綜合媒體報道,瑞信(Credit Suisse)過去數十年的資料外洩,涵蓋數以千計帳戶,經檢視疑大量經手黑錢,並被海外媒體加以披露。對此,瑞信否認相關指控與影射,提到媒體報道是基於部份、不準確或有選擇性的斷章取義訊息。

歐洲議會的最大黨「歐洲人民黨」(EPP)出面質疑,指出不只瑞信,整個瑞士的銀行業務都有相關疑慮,要求歐盟委員會重新對瑞士進行評估,判斷其是否為高風險洗錢國家。

歐洲人民黨經濟事務協調員費伯(Markus Ferber)認為,經調查可發現,瑞士銀行界在避免洗錢方面存在重大缺失,他們並沒有適切採行國際反洗錢標準,這凸顯瑞士是洗錢的高風險區域。

歐盟目前將二十多國列為在反洗錢規範及舉措上作為不足的國家,包括伊朗、緬甸、敘利亞、北韓皆在名單之中,無任何歐洲國家入列。

對於歐洲人民黨提出將瑞士列為洗錢黑名單的呼籲,歐盟執委會的發言人則低調表示,這份名單上月更新,下次檢討時間未定。◇