瑞士信貸銀行(Credit Suisse)星期日(2月20日)正忙於控制大規模洩密事件中引發的最新醜聞。一個獨立調查發現,近18,000個瑞信帳戶的所有人,竟然是犯罪份子、涉嫌侵犯人權者或者是受制裁的個人,其中涉及的資金則超過1千億美元。

據CNBC報道,一名男子最初與德國報紙《南德意志報》(Suddeutsche Zeitung)分享了他的調查結果。隨後,該報與全球其它46家媒體,包括《紐約時報》、《衛報》和《世界報》以及反腐敗組織「有組織犯罪與腐敗報告項目」(Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP)分享了這一調查結果。OCCRP隨後發布相關消息說,這些帳戶是從1940年代至2010年代開設的。

根據上述媒體報道,這家瑞士第二大銀行的客戶包括一群令人討厭的國際人物。帳戶持有人包括一名涉嫌酷刑的也門間諜頭目、捲入腐敗醜聞的委內瑞拉官員,以及前埃及獨裁者胡斯尼穆巴拉克(Hosni Mubarak)的兒子。

OCCRP的創始人保羅拉杜(Paul Radu)在聲明中說:「我經常看到犯罪份子和腐敗的政客無論在甚麼情況下都能負擔得起繼續照常過活,因為他們確信他們的不義之財將得到安全保障。」「我們的調查揭露了這些人如何在犯罪的情況下繞過監管,從而損害民主國家和全世界的人民。」

據《紐約時報》援引瑞士反洗錢機構的說法稱,瑞士的銀行雖然以嚴格的客戶保密法而聞名,但也不應該接受與犯罪活動有關的資金。顯然,相關法律並沒有得到嚴格的執行。

瑞士信貸星期日在一份近400字的聲明中表示,它「強烈反對」對其商業行為的指控。「所提出的問題主要是歷史性的,在某些情況下可以追溯到1940年代,這些問題的敘述是基於部份、不準確或有選擇性的斷章取義的信息,導致對銀行業務行為的有傾向性的解釋。」這家遭受批評的銀行說。

瑞信銀行表示,在媒體調查開始之前,大約90%的洩密帳戶已經關閉或正在關閉過程中。餘下的帳目經過適當審查是「令人欣慰的」。瑞士信貸補充說,它無法對個別客戶發表評論,並且已經「在相關時間」採取行動處理存在不當業務的客戶。

在過去十年的大部份時間裏,這家總部位於蘇黎世的金融巨頭已經從一場危機轉移到另一場危機,因為它在幫助客戶洗錢、保護資產逃稅和打擊腐敗方面所扮演的角色被各國執法機構關注。

2014年,該銀行承認幫助美國人提交虛假納稅申報表,並同意支付26億美元的罰款和賠償。去年,它同意為其在莫桑比克的一個賄賂計劃中所扮演的角色支付4.75億美元。

根據OCCRP的聲明,瑞士信貸的舉報人表示:「保護金融隱私的藉口只是掩蓋瑞士銀行作為逃稅者合作者的可恥角色的遮羞布,並助長了腐敗。」#

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