英國媒體的調查發現,過去一年裏,在英國的華人註冊了大批空殼公司,數量超過1.1萬個,甚至出現同一個地址註冊上千家公司的情況。這其中可能涉及到洗錢和欺詐。

《星期日郵報》的調查發現,Somerset一家中餐外賣店樓上的公寓竟然是761家公司的註冊地址,而且這些公司全部都是在英國的華人註冊的。

這家媒體通過英國的公司註冊處Companies House的網站發現,過去12個月裏,華人註冊的新公司平均每天超過30個。這1.1萬家公司中大部份都集中在18個地址。

這包括Weston-super-Mare一家名為Canton Chef中餐外賣店樓上的一間公寓、倫敦南部一套價值100萬鎊的豪華公寓以及倫敦南部Croydon一個已經空置已久的店面。

這些地址的房主根本不知道自己的房產被人用來註冊假公司,直到他們接到來自公司註冊處的確認公司註冊成功的信件,才知道這種情況,因此感到非常氣憤。

更讓這些房主氣憤的是,註冊公司很簡單,只需要在網上申請,不需要地址證明、身份證明,不到15分鐘就完成,費用只有12鎊,但是取消這些註冊的公司卻需要幾個星期的時間。

涉及洗錢和欺詐

英國一位打擊洗錢的專家表示,近些年俄羅斯的犯罪團夥在英國洗錢幾十億鎊,現在似乎中國的犯罪團夥也看準了英國的管理寬鬆,可以成為洗錢的理想地點。

曾經擔任滙豐銀行和德意志銀行調查員的巴羅(Graham Barrow)對《星期日郵報》表示:「英國註冊公司的系統是詐騙犯的天堂。」

他表示,當犯罪份子成功註冊一家公司後,他們就可以使用這個公司的名字申請銀行帳戶,然後把錢通過這個帳戶轉移,當人們發現這個公司有問題或者公司註冊處關閉這家公司的時候,這些活動早就結束了。

一條街道六個地址被盜用

倫敦東南的Sidcup一條街道上有六棟住宅被人用來註冊了六家公司。

其中一棟住宅的主人表示,她根本不知道這件事,直到有一天她接到了一家會計師事務所寄來的郵件,宣傳他們為新註冊的公司提供財務服務。

她說:「我立刻就給公司註冊處打了電話,他們說調查這件事需要三到四個星期的時間。他們說這種事一直都在發生,他們無能為力。接著,很有諷刺的是,她(接線員)告訴我,我需要把地址證明郵寄給他們。」

這名房主表示,公司註冊處告訴她,他們會向在她的地址註冊公司的華人主管郵寄信件,通知他們有人反對這個註冊,「華人主管」需要在28天內回信,否則公司會被註銷。

倫敦南部Croydon一家閒置已久的商店被人用來註冊了2,608家公司。這個店舖的鄰居表示,去年夏天,曾經有一對華人夫婦租下了這個地址,此後他們從那裏取走了「山一樣多的郵件」。

這個店舖隔壁商家的工作人員說:「有一些人來到這個店舖,想要知道是誰擁有這個店舖,他們說自己被騙了,一個人說他損失了兩萬鎊。」

倫敦市中心泰晤士河河畔一棟高層公寓裏面一套價值100萬鎊的公寓也被人用來註冊了1,790家公司。這套公寓的郵箱裏面塞滿了沒有拆封的信件。#

------------------

請訂閱新官方YouTube頻道:
https://bit.ly/2XxPrsd

✅立即支持訂閱:
https://hk.epochtimes.com/subscribe
✅直接贊助大紀元:
https://www.epochtimeshk.org/sponsors
✅成為我們的Patron:
https://www.patreon.com/epochtimeshk

------------------

📰支持大紀元,購買日報:
https://www.epochtimeshk.org/stores
📊InfoG:
https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG
✒️名家專欄:
https://bit.ly/EpochTimesHK_Column