警方搗破一宗罕見串謀詐騙案。騙徒聯同銀行職員訛稱事主銀行戶口涉犯罪活動被「凍結」,轉移戶口內1,400萬資金並勒索事主100萬元「解凍」費。警方拘捕4男1女涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書,相信當中兩人有黑社會背景。

灣仔警區刑事支援隊主管督察黎焯楓表示,去年12月上旬,警方接獲一名女子報案,指早前透過大陸中介收購一間本地公司,並接受公司的銀行帳戶開始營運,將1,400萬元銀行貸款存入戶口。及後事主接到一名銀行經理通知,聲稱戶口涉犯罪活動遭「凍結」,要求事主提供資金證明文件及自行聯絡上述中介公司。

期間,事主發現被「凍結」的資金被無故轉走,立即報警求助。警方跟進案件後,立即連絡相關銀行,截停被轉移的資金。調查發現,事主收購公司後未有即時將銀行戶口轉名,令騙徒有機可乘。該公司的前董事趁銀行戶口未轉名,將戶口內1,400萬轉走,該名前董事亦被拘捕。

黎焯楓續指,詐騙集團的主腦之後又勒索事主100萬元,聲稱用作解凍及退回1,400萬元資金。該主腦約事主於1月14日見面交贖金,警方隨即展開行動將他拘捕。行動中檢獲與案件有關的支票、收款單據及註冊公司文件等。警方亦發現2名涉案的傀儡戶口持有人曾製造虛假貨單,意圖瞞騙銀行轉帳不涉洗黑錢,2人被捕。

灣仔警區反三合會行動組督察陳梓銓透露,被捕5人之中,2人報稱無業,相信他們有三合會背景。他相信今次案件並非單純詐騙或洗黑錢案,而是有人利用他人對開戶或對香港法例不熟識,伙同濫用職權的銀行職員犯案。他提醒市民設立業務時,應與信譽良好的公司合作。

黎焯楓表示,涉案的銀行經理業務主要是公司客戶,較多機會接觸公司戶口的操作,繼而參與違法行動,警方會與銀行業界保持聯絡,確保銀行體制不被濫用。@

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