周二(10月26日),南加州亞凱迪亞(Arcadia)華人女子史瑞雪(音譯,Ruixue “Serena” Shi)承認一項聯邦電匯欺詐罪,她被指控為科切拉山谷(Coachella Valley)的公寓與酒店綜合大樓募集超過2,280萬美元的資金,然後將部份資金用於購買豪華汽車、旅遊和名牌服裝。

據城市新聞社報道,該指控或讓37歲的史嫌面臨最高20年的監禁,法官已裁定明年3月28日宣判。根據認罪協議,史將向受害者支付超過2,280萬美元的賠償金。

史承認,在2015年11月至2018年7月期間,她為海德休閒與住房(Hyde Resorts and Residences)綜合體徵集資金,原定建成後將擁有207個豪華公寓單位和酒店,以及95,000平方呎會議設施、游泳池、水療中心、健身中心等設施。

史嫌曾是中國房地產開發公司GHB(Global House Buyer)的總裁兼老闆,她並為比華利山海德摩根(Hyde Morgan)開發公司的行政總裁,而海德綜合體就預定由GHB開發。

認罪協議顯示,史嫌通過在酒店舉行的銷售介紹、廣播廣告以及微信、社交媒體和流動支付應用程式的平台招攬投資者,他們大多住在中國。法庭文件顯示,史嫌告訴受害人,海德開發項目計劃於2017年開始建設,其公寓價格從40萬美元到70萬美元不等。她跟受害人說,可以先支付總價的40%作為首付,而GHB將在項目完成後通過美國銀行的貸款計劃幫助受害人融資餘額。

此外,中國的投資者們還認為自己將能通過EB-5移民投資計劃取得綠卡。根據提交給洛杉磯聯邦法院的文件,一名受害者告訴調查人員,她被告知,如果向海德項目投資50萬美元,就能獲得EB-5長期簽證。

史嫌還告訴投資者,GHB已經在科切拉山谷買了47英畝土地,將在那裏建造海德項目。但法庭文件顯示,她僅購買了20英畝。投資者還被告知,GHB已獲得城市批准,可對土地重新劃區,但實情也非如此。史嫌還向投資者發送「正在施工」的虛假照片,但事實上,GHB從未建設海德項目。

根據認罪協議,當一些投資者聽說GHB有問題而要求退款時,史嫌就會要求知情者簽署不會披露收到退款的合同,並給予部份退款。

銀行記錄顯示,史嫌將投資者的資金轉移到她的個人帳戶,然後挪用了很大一部份資金作為自己的開支。檢察官說,她將220萬美元轉給一家提供豪華旅行和禮賓服務的公司,近29.5萬美元用於購買兩輛梅賽德斯-平治汽車,還將數十萬美元用於購買名牌服裝、餐廳用餐和在比華利山、法國、泰國和中國的酒店住宿。#

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