一名中國公民因聯邦洗錢罪而被美國一家法院判處三年零兩個月監禁以及為期一年的監督釋放（supervised release，監外看管）。該男子於2019年1月因涉嫌走私美國受保護的野生動物龜類在馬來西亞被捕，並於2020年12月10日被引渡至美國。

據美國之音報道，美國司法部10月6日在一份新聞稿中說，今年25歲、來自中國杭州的康俊濤（Kang Juntao，音譯）此前已在新澤西州卡姆登的美國地區法院認罪，罪名是資助一個全國範圍的團夥，將至少1500隻受保護的龜類從美國偷運到香港，這些龜類的價值超過了225萬美元。

該法院還下令康俊濤支付1萬美元的罰款，相當於他在美國持有的全部資產。

司法部說，至少從2017年6月12日到2018年12月3日，康俊濤招募了一個由偷獵者、托運人和中間人組成的網絡，非法獲取和出口這些烏龜。

根據司法部公布的細節，康俊濤通過PayPal、信用卡或是銀行轉帳的方式向美國匯款，從在社交媒體或爬行類動物交易網站上做廣告的賣家那裏購買龜類。這些賣家再運給五個不同州的中間人。這些中間人通常是持學生簽證入境的中國公民。康俊濤向這些中間人付款，並指示他們把龜重新包裝在貼有虛假標籤的盒子裏，以秘密運往香港。為了躲避海關的注意，這些龜被用膠帶捆住，並被裝進襪子裏。

康俊濤及其同夥都沒有向美國或中國海關申報這些龜類，也沒有獲得《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）所要求的許可證。康俊濤安排這些龜類在中國寵物市場上以每隻數千美元的價格非法出售。

美國、馬來西亞和中國等大約181個國家都是《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》的簽約國。該國際公約限制可能瀕臨滅絕物種的貿易。康所走私的五種龜都是受公約保護的品種，包括東部箱龜（box turtle）、佛羅里達箱龜、墨西哥灣岸區箱龜、星點水龜和木紋龜。

報道說，儘管康俊濤從未入境美國，但美國的反洗錢法規定，如果某人在美國以外的地方通過美國金融系統轉移1萬美元以上的資金，進行野生動物走私等特定的非法活動，美國具有司法管轄權。

司法部環境和自然資源司的助理部長金（Todd Kim）說：「司法部將大力起訴那些資助和從非法野生動物走私中獲利的人，即使他們是從國外進行這種活動。」#

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