澳洲廣播公司(ABC)對潘多拉文件(Pandora Papers)的一項調查發現,澳洲的地產被富有的、背景令人擔憂的人物通過不透明的離岸信託公司購買。其中,悉尼中央商務區的希爾頓酒店(Hilton Hotel)購買交易背後涉及中國鋼鐵巨頭杜雙華。

國際調查記者聯盟(ICIJ)10月3日公布了迄今最大規模揭露金融秘密的「潘多拉文件」。此次披露的機密文件多達1,190萬份,涉及二百多個國家和地區的國際政壇領袖、政界要人和世界頂級富豪們的秘密財富與交易。

這些交易都涉及多層離岸信託和空殼公司,使交易實質所有權幾乎無法追蹤。

與其它國家不同,澳洲沒有實質受益人(UBO)登記冊。然而,在潘多拉文件中可以追蹤到交易背後的資金。

據澳廣報道,2015年,在悉尼的中央商務區,Bright Ruby Resource以4.42億澳元的價格買下了位於喬治街(George Street)的悉尼希爾頓酒店,創下了當年的銷售價格紀錄。

在此之前,Bright Ruby Resource還買下了另外兩座悉尼辦公大樓,即以6,250萬澳元買下了巴拉克街10號(Barrack Street),以2.01億澳元買下了伊利沙伯街231號(Elizabeth Street),這兩座大樓後來都易手了。

潘多拉文件揭示了Bright Ruby Resource與其最終所有者——中國鋼鐵巨頭杜雙華之間的信託關係。

杜雙華創立的日照鋼鐵控股集團是中國最大的私營鋼鐵製造商之一。然而,在2010年,杜雙華捲入了一宗備受矚目的涉及礦業巨頭力拓(Rio Tinto)高管的賄賂和間諜案。

當時,他在一次非公開審判中作證,說向力拓的一名高管行賄900萬美元。四名力拓員工,包括一名澳洲人胡士泰(Stern Hu)後來被判處7至14年的監禁。然而,杜雙華從未被起訴。

澳廣稱,Bright Ruby Resource是杜雙華管理其財富的一個重要投資工具。Bright Ruby Resource在悉尼購買的商業地產是杜雙華在過去十年中進行的若干重大全球投資之一。

新加坡財富管理公司對杜雙華進行的內部審查顯示,他被標註為「高風險」客戶,並且由於他與前中共前黨魁胡錦濤的關係而被列為「政治公眾人物」(PEP)。◇