國際調查記者同盟(ICIJ)周日(10月3日)公布全球迄今為止最廣泛揭露金融秘密的文件——「潘朵拉文件」,總理、王室成員、億萬富翁、運動員和名人的離岸財富被曝光,其中包括前加拿大賽車和花樣滑冰冠軍。

2016年該同盟公布的「巴拿馬文件」引發全球震盪,最新披露的避稅天堂財務紀錄甚至比「巴拿馬文件」還龐大。

據加拿大廣播公司(CBC)報道,「潘朵拉文件」顯示了35位現任或前任世界領導人以及全球三百多名其他公職人員在避稅天堂或通過避稅天堂持有資產。

紀錄顯示,英國前首相托尼貝理雅、捷克共和國和肯雅的現任首相以及約旦國王都從其離岸控股的匿名賬戶中受益。

「潘朵拉文件」1,190萬份文件,包括從電子郵件到銀行對賬單、公司註冊文件和股東登記冊,是來自14家提供離岸服務的公司,並由一個機密消息來源洩露給總部位於華盛頓的國際調查記者同盟,該同盟已向其全球150個合作夥伴新聞機構提供文件訪問權限。

到目前為止,文件中確定了至少500名加拿大公民或居民的姓名。以下是一些擁有離岸財富賬戶的最著名人士。

雅克維倫紐夫(Jacques Villeneuve)

維倫紐夫是唯一一位贏得一級方程式錦標賽冠軍的加拿大人,在他的大部份賽車生涯中都在摩納哥和瑞士過著奢侈的生活,但在1990年代和2007年至2013年期間,他在魁北克生活過一段時間。

「潘朵拉文件」顯示,他從 1992 年他的職業生涯開始,就在零稅管轄區設立了離岸公司,這些公司是為了轉移賽車和代言收入。

菲羅茲帕特爾(Firoz Patel)

魁北克人帕特爾去年在美國承認通過他和他兄弟利用在線支付平台Payza和 AlertPay串謀洗錢,他目前正在康涅狄格州監獄服刑。

「潘朵拉文件」顯示,就在對帕特爾兄弟的調查全面展開之際,菲羅茲帕特爾飛往阿拉伯聯合酋長國,在那裏他收購了一家離岸公司。帕特爾在獄中表示,該公司是合法成立的,目的是在亞洲開展業務,與Payza無關。

亞歷山大卡茲(Alexandre Cazes)

據美國機構稱,亞歷山大卡茲是暗網市場AlphaBay(一個買賣毒品、槍支和被盜信用卡訊息的在線集市)背後的犯罪策劃者,積累了價值約 2,900萬美元的財富。「潘朵拉文件」首次展示了他如何利用空殼公司網絡來掩蓋他對包括豪宅在內的各種資產的所有權。

卡茲於2017年在被捕一周後去世。據信,這位魁北克省的三河市居民在被拘留期間自殺了。

弗雷德夏普(Fred Sharp)

財富管理行業的消息人士在2016年告訴加拿大廣播公司,夏普位於溫哥華的公司Corporate House被稱為加拿大富人的首選投資機構,富人們希望隱藏資產並利用離岸避風港來最大限度地減少納稅。

夏普是2016年「巴拿馬文件」洩密文件中最常被點名的加拿大人。加拿大稅務局隨即開始對他和他的一些同事進行審計,沒有取得任何成果——至少在加拿大是這樣,因為夏普的公司提起了數十起訴訟以阻止稅局的努力。

然而,在美國,夏普的陰謀引起了聯邦調查局的注意,他和幾個客戶在8月被指控犯有證券欺詐罪。他在新的潘朵拉洩密事件中沒有那麼突出,主要是他的公司對離岸公司進行日常管理。夏普沒有對加拿大廣播公司的問題發表評論。

在加拿大以外,「潘朵拉文件」披露的知名人士包括8位現任總統和3位現任總理。他們中的一些人已經宣布了他們的離岸資產,而另一些人,例如肯雅總統烏胡魯肯雅塔(Uhuru Kenyatta)的離岸財富還是秘密。

埃爾維斯斯托伊科(Elvis Stojko)

斯托伊科是加拿大花樣滑冰運動員,曾獲三屆世界錦標賽冠軍、兩屆冬季奧運會亞軍,並且是七屆加拿大錦標賽冠軍。事業的成功也給他帶來不菲的錢財。

洩露的文件顯示,斯托伊科在2007年居住在墨西哥時,將價值高達650萬元的加拿大資產轉移到加勒比地區的離岸信託中,與接受公共資金的組織Skate Canada簽署了交易文件。

斯托伊科告訴加拿大廣播公司,他依靠律師來處理他的財務問題,「沒有真正參與任何事情」。Skate Canada 拒絕置評。◇