曼哈頓兩家服裝進口公司多年來勾結中國工廠少報進口服裝的價值,避免向美國支付數百萬元的關稅。兩家公司及老闆於上周三(7月28日)認罪,並同意支付600萬美元的補稅和罰款。

紐約南區聯邦檢察官、紐約的國土安全調查辦公室、 海關和邊境保護局宣佈,總部設在紐約的服裝公司STARGATE(現更名為EXCEL服裝公司)與RIVSTAR公司行政總裁貝利(Joseph Bailey)已就司法部的刑事調查達成和解,並承認指示中國工廠用陰陽報帳單等多種欺詐手法,來逃漏美國關稅。貝利同意支付320萬美元,兩家公司和其員工持股計劃另將共同支付280萬美元給政府。

貝利是兩家公司的前老闆,2019年司法部對他和名下兩家公司提起刑事、民事雙訴訟。去年他在刑事訴訟中認罪並被判六個月監禁、沒收1,661,617美元。該民事和解協議是對刑事訴訟的補充。RIVSTAR目前不再營運。

進口服裝 開「陰陽」兩張發票

根據起訴書,STARGATE的主要供應商是位於中國的「台州佳麗服飾有限公司」(Taizhou Jiali Garments Co. Ltd.)。從2007年至2015年,貝利與手下員工以欺詐手段低報進口到美國的貨品價值。

他們一共採取了兩種欺詐方案。2007年到2010年,在貝利的指導下,台州公司為STARGATE訂購的服裝準備了兩套發票:一套在電子郵件通信中稱為「付款」的發票是真實的,金額是實際支付的貨款價格;另一套用於提交給美國海關計算關稅,該發票低估了貨物價值,幫助STARGATE避免向美國海關支付全額關稅。

到了2010年,被告使用了第二種詐欺手法,將貨品總額分拆成兩套發票:一套是向海關申報的「商業發票」,另一套是「樣品」(sample)發票。法律允許樣品不用繳交關稅,所以STARGATE沒將樣品發票提交給海關。但「樣品」發票並不是STARGATE實際購買的樣品。相反,STARGATE使用「樣本」發票向台州支付了「商業發票」中所購買貨物的差價,同時向海關隱瞞了這些貨物的全部價值。

除此之外,貝利還用同樣的手法與其它多家製造商串謀,以樣品、配件、佣金、測試費用等名目取代正式進口貨品開立第二套發票,以逃漏應繳交給海關的關稅。

例如,應RIVSTAR的要求和貝利的指示,其位於中國的製造商為RIVSTAR提供了兩套發票:第一套向海關申報的發票並未反映RIVSTAR為商品支付的全價。第二套發票據稱是與進口貨物有關的「測試費用」,並未提交給 CBP。

兩套發票加在一起才反映了RIVSTAR為貨物支付的真實總價;然而,「測試費用」沒有報告給海關。在大多數情況下,發票上反映的「測試費用」並非用於實際測試,而是反映了RIVSTAR逃漏的貨物差價。即使此類付款與測試費用有關,也仍應納稅,並應該向海關申報。

據稱,這宗案件最先是有舉報人根據《虛假申報法規》(False Claims Act)控訴而引起聯邦執法部門的注意。#

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