中共特工王立強投誠澳洲,他指控老闆向心與龔青夫婦捲入案中。台北地檢署查出兩人涉嫌違反《洗錢防制法》,依法提起公訴。另外,向心夫婦被控在台蒐集情報,企圖發展組織涉犯《國安法》部份,檢方近期將偵結。

據中央社報道,台北地檢署(北檢)起訴書指出,向心先後任職中國北方工業集團、國家機械工業委員會、國家科學工業委員會,科工委中校退伍後,1993年入籍香港,為中國創新投資有限公司、中國趨勢控股有限公司實際負責人;龔青則曾任科工委所屬北京現代軍事雜誌社的美術編輯。

國太投資控股公司於2011年至2016年間,在中國以招攬黃金租賃等方案,集資詐騙人民幣400億元,另以港幣6,000萬元為條件,與向心議定以購買中國創新、中國趨勢股票方式,創造國太公司於香港借殼上市假象。

國太將港幣2億300萬元匯入中國創新、中國趨勢帳戶並取得股份,約定日後由中國創新、中國趨勢投資國太的子、孫公司,將犯罪所得流回國太;詎料中共公安2016年間針對國太發動搜索,徐姓負責人最後被判無期徒刑。

中共公安查出國太與向心有金錢往來,2016年8月9日前往香港約談向心;同年月19日,向心偕妻來台,到一家銀行各開設一個帳戶;另方面,向心將港幣2億300萬元,自公司帳戶匯進與妻子在香港2家銀行開設的聯名帳戶。

向心夫婦自2016年起頻繁來台,先於2016年12月間,以新台幣9,000萬元購買台北市信義區一處豪宅14樓,又於2017年2月間,以新台幣2億元買下同棟豪宅10樓的2戶房屋並打通。

向心夫婦來台置產期間,陸續將香港2家銀行聯名帳戶下資金匯進台灣的銀行帳戶,用以支付房價、房屋稅、裝潢等費用,總計約新台幣3億元;此外,向心一度向經濟部投審會申請設立「中華資本股份有限公司」,欲經營不動產買賣等業務,但遭駁回。

檢察官認為,向心夫婦意圖掩飾、隱匿、收受國太公司犯罪所得,依《洗錢防制法》洗錢罪嫌起訴,另扣押信義區10樓、14樓不動產,並建請法院宣告沒收。

全案起於,自稱中國間諜的男子王立強2019年接受澳媒採訪時指控,中國創新投資是在中共軍隊總參謀部之下成立,目的是滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報,並稱中國創新在台灣媒體投下經費,讓中共可以控制這些媒體。

外媒披露後,調查局發現向心夫婦正在台灣,隨即帶回調查。北檢2019年11月間以涉犯《國家安全法》等罪訊問向心夫婦後限制出境迄今,目前先就洗錢罪提起公訴,《國安法》部份持續偵辦中;由於向心夫婦限制出境將於12日深夜12時屆滿,北檢將以最速件將洗錢案移由台北地方法院審理。#